证券代码：688579             证券简称：山大地纬         公告编号：2022-060

                   山大地纬软件股份有限公司
           2022 年第三次临时股东大会决议公告


    本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。



重要内容提示：

    本次会议是否有被否决议案：无



一、    会议召开和出席情况

（一） 股东大会召开的时间：2022 年 12 月 2 日

（二） 股东大会召开的地点：山东省济南市章丘区文博路 1579 号 C 座会议室

（三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及
其持有表决权数量的情况：

1、出席会议的股东和代理人人数                                          14

普通股股东人数                                                         14

2、出席会议的股东所持有的表决权数量                            99,354,913

普通股股东所持有表决权数量                                     99,354,913

3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比
                                                                  24.8381
例（%）
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%）             24.8381


（四） 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。

    本次股东大会由公司董事会召集，董事长郑永清先生主持，采用现场投票与
网络投票相结合的方式召开。本次会议的召集、召开及表决方式符合《中华人民
共和国公司法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》及《公司章程》的有关
规定。

（五） 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1、公司在任董事 10 人，以现场及视频方式出席 10 人；
2、 公司在任监事 4 人，出席 4 人；
3、 董事会秘书张建军先生出席了本次会议；财务总监王墨潇女士列席了本次会
议。

二、      议案审议情况

（一） 非累积投票议案

1、 议案名称：《关于预计 2023 年度公司日常关联交易的议案》
       审议结果：通过
       表决情况：
                       同意                        反对                        弃权
股东类型                      比例                        比例                        比例
                票数                        票数                        票数
                              （%）                       （%）                       （%）
普通股        99,348,913 99.9939               6,000       0.0061               0     0.0000


（二） 涉及重大事项，应说明 5%以下股东的表决情况

                                     同意                      反对               弃权
议案
          议案名称                          比例                   比例             比例
序号                          票数                        票数               票数
                                            （%）                （%）              （%）
        《关于预计
        2023 年度公司
 1                        20,682,290        99.9709       6,000     0.0291      0     0.0000
        日常关联交易
        的议案》


（三） 关于议案表决的有关情况说明

       议案 1 对中小投资者进行了单独计票，其中 5%以下股东不包括持股 5%以
上股东的一致行动人和持股 5%以下的公司董事、监事及高级管理人员。
三、   律师见证情况

1、 本次股东大会见证的律师事务所：北京市康达律师事务所

   律师：石志远、李夏楠

2、 律师见证结论意见：

    本所律师认为，公司本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》《实施
细则》《股东大会规则》等法律、行政法规及《公司章程》的规定，出席会议人
员及会议召集人的资格均合法有效，本次股东大会的表决程序、表决结果合法有
效。


   特此公告。


                                      山大地纬软件股份有限公司董事会
                                                     2022 年 12 月 3 日