证券代码：688579           证券简称：山大地纬          公告编号：2023-012




                       山大地纬软件股份有限公司
                    2022 年度利润分配预案的公告


    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。


    重要内容提示:
 每股分配比例：每 10 股派发现金红利 0.50 元（含税）。公司不送红股，不
    进行资本公积转增。
 本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，具体日期将
    在权益分派实施公告中明确。
 在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，公司拟维持分配总
    额不变，相应调整每股分配比例，并将另行公告具体调整情况。


    一、利润分配预案内容
    经大华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2022 年度公司实现归属于上
市公司股东的净利润为 61,912,476.23 元，截至 2022 年 12 月 31 日，母公司期末
可供分配利润为人民币 343,773,254.40 元。经公司第四届董事会第六次会议决议，
公司 2022 年度拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数分配利润。本
次利润分配方案如下：
    拟以实施 2022 年度权益分派股权登记日的总股本为基数，向全体股东每 10
股派发现金红利人民币 0.50 元（含税），预计共派发现金红利 20,000,500 元（含
税），占公司 2022 年度合并报表归属上市公司股东净利润的 32.30%。
    如在本公告披露之日起至实施权益分派股权登记日期间，因可转债转股/回
购股份/股权激励授予股份回购注销/重大资产重组股份回购注销等致使公司总股
本发生变动的，公司拟维持分配总额不变，相应调整每股分配比例，并将另行公
告具体调整情况。
    本次利润分配方案尚需提交公司 2022 年年度股东大会审议。
    二、公司履行的决策程序
   （一）董事会会议的召开、审议和表决情况
    公司于 2023 年 4 月 13 日召开第四届董事会第六次会议审议通过了《关于
2022 年度利润分配预案的议案》，同意本次利润分配预案，并同意将该议案提交
公司 2022 年年度股东大会审议。
   （二）独立董事意见
   独立董事认为：公司本次利润分配预案综合考虑了公司目前经营状况、现金
流状态及资金需求等各种因素，从公司实际出发，兼顾了公司股东的合理投资回
报和公司的中远期发展规划，不存在损害公司及股东整体利益的情形，决策程序
符合相关法律法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定。我们一致同意公司
本次利润分配预案，并同意将该议案提交股东大会审议。
   （三）监事会意见
    公司于 2023 年 4 月 13 日召开第四届监事会第五次会议审议通过了《关于
2022 年度利润分配预案的议案》，监事会认为公司 2022 年度利润分配预案充分
考虑了公司盈利情况、现金流状态及资金需求等各种因素，不存在损害中小股东
利益的情形，符合相关法律法规及《公司章程》的规定，符合公司经营现状，有
利于公司的持续、稳定、健康发展。同意公司本次利润分配预案，并同意提交公
司股东大会审议。
   三、相关风险提示
    本次利润分配预案综合考虑了公司发展阶段、未来的资金需求等因素，不会
对公司经营现金流产生重大影响，不会影响公司正常经营和长期发展。
    本次利润分配预案尚需提交公司 2022 年年度股东大会审议通过后方可实施。
    特此公告。

                                        山大地纬软件股份有限公司董事会

                                                       2023 年 4 月 14 日