证券代码：688579            证券简称：山大地纬           公告编号：2023-017




                   山大地纬软件股份有限公司
           关于召开 2022 年年度股东大会的通知


    本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。



   重要内容提示：

        股东大会召开日期：2023年5月12日
        本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票
        系统


一、   召开会议的基本情况

（一） 股东大会类型和届次
    2022 年年度股东大会
（二） 股东大会召集人：董事会
（三） 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结
合的方式
（四） 现场会议召开的日期、时间和地点
    召开日期时间：2023 年 5 月 12 日   14 点 00 分
    召开地点：山东省济南市章丘区文博路 1579 号 C 座会议室
（五） 网络投票的系统、起止日期和投票时间。
    网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
    网络投票起止时间：自 2023 年 5 月 12 日
                       至 2023 年 5 月 12 日
    采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股
东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联
网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。
（六） 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
     涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投
票，应按照《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号 — 规范运作》
等有关规定执行。
（七） 涉及公开征集股东投票权
无



二、    会议审议事项

     本次股东大会审议议案及投票股东类型



序                                                      投票股东类型
                        议案名称
号                                                        A 股股东

非累积投票议案
 1     《关于<2022 年度董事会工作报告>的议案》               √
 2     《关于<2022 年度监事会工作报告>的议案》               √
 3     《关于<2022 年度独立董事述职报告>的议案》             √
 4     《关于<2022 年度财务决算报告>的议案》                 √
 5     《关于<2023 年度财务预算报告>的议案》                 √
 6     《关于 2022 年年度报告及摘要的议案》                  √
 7     《关于 2022 年度利润分配预案的议案》                  √
 8     《关于续聘会计师事务所的议案》                        √
 9     《关于公司董事 2022 年度薪酬执行情况及 2023           √
       年度薪酬方案的议案》
10     《关于公司监事 2022 年度薪酬执行情况及 2023           √
       年度薪酬方案的议案》
       《关于变更经营范围、修订<公司章程>并办理工
11                                                           √
       商变更登记的议案》
1、 说明各议案已披露的时间和披露媒体
    上述议案已分别经公司第四届董事会第六次会议、第四届监事会第五次会议
审议通过，具体内容详见公司 2023 年 4 月 14 日在《中国证券报》《上海证券报》
《证券时报》《证券日报》以及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露
的相关公告。


2、 特别决议议案：11


3、 对中小投资者单独计票的议案：7、8、9、10


4、 涉及关联股东回避表决的议案：无
    应回避表决的关联股东名称：无


5、涉及优先股股东参与表决的议案：无



三、   股东大会投票注意事项

（一） 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，
既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，
也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联
网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投
票平台网站说明。



（二） 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，
以第一次投票结果为准。



（三） 股东对所有议案均表决完毕才能提交。
四、     会议出席对象

（一） 股权登记日下午收市时在中国登记结算有限公司上海分公司登记在册的
公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理
人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

       股份类别         股票代码    股票简称            股权登记日
         A股             688579     山大地纬             2023/5/9


（二） 公司董事、监事和高级管理人员。

（三） 公司聘请的律师。

（四） 其他人员



五、     会议登记方法

    股东可以亲自出席股东大会，亦可书面委托代理人出席会议和参加表决，该
股东代理人不必为公司股东；授权委托书参见附件一。参会所需登记文件要求如
下：
    1、自然人股东亲自出席的：应出示其本人有效身份证件原件、股票账户卡
原件（如有）等持股证明；
    委托代理人出席的：应出示委托人股票账户卡原件（如有）和身份证复印件、
授权委托书原件、受托人有效身份证件原件。
    2、法人股东法定代表人/执行事务合伙人亲自出席的：本人有效身份证件原
件、法人股东营业执照（复印件并加盖公章）、股票账户卡原件（如有）等持股
证明；
    法人股东授权代理人出席的：代理人有效身份证件原件、法人股东营业执照
（复印件并加盖公章）、授权委托书（法定代表人/执行事务合伙人签字并加盖公
章）、股票账户卡原件（如有）等持股证明；
    3、融资融券投资者出席现场会议的，应持融资融券相关证券公司出具的证
券账户证明及其向投资者出具的授权委托书原件；投资者为个人的，还应持本人
有效身份证件原件；投资者为机构的，还应持本单位营业执照（复印件并加盖公
章）、参会人员有效身份证件原件、授权委托书原件。
    4、股东或股东代理人可通过信函、传真方式办理登记（需提供有关证件复
印件）。信函、传真到达时间不迟于 2023 年 5 月 11 日下午 16:00，以抵达公司的
时间为准。信函、传真中需注明股东联系人、联系电话并注明“股东大会”字样，
并与公司电话确认后方视为登记成功。通过信函或传真方式登记的股东请在参加
现场会议时携带上述证件。公司不接受电话方式办理登记。
    5、登记时间：2022 年 5 月 11 日上午 9:00—11:30，下午 14:00-16:00
    6、登记地点：山东省济南市章丘区文博路 1579 号 C 座董事会办公室



六、     其他事项

    1、本次股东大会现场会议会期半天，与会股东或股东代理人食宿及交通费
自理。
    2、参会股东请提前半小时到达会议现场办理签到，并请携带好相关证件。
    3、会务联系方式：
    联系人：张林歌
    联系电话：0531-58213327
    传真：0531-58215555
    邮政编码：250200
    联系地址：山东省济南市章丘区文博路 1579 号


   特此公告。



                                          山大地纬软件股份有限公司董事会
                                                          2023 年 4 月 14 日
附件 1：授权委托书
                                   授权委托书
山大地纬软件股份有限公司：
      兹委托      先生（女士）代表本单位（或本人）出席 2023 年 5 月 12 日召
开的贵公司 2022 年年度股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东帐户号：
序号                   非累积投票议案名称                   同意        反对   弃权
  1      《关于<2022 年度董事会工作报告>的议案》
  2      《关于<2022 年度监事会工作报告>的议案》
  3      《关于<2022 年度独立董事述职报告>的议案》
  4      《关于<2022 年度财务决算报告>的议案》
  5      《关于<2023 年度财务预算报告>的议案》
  6      《关于 2022 年年度报告及摘要的议案》
  7      《关于 2022 年度利润分配预案的议案》
  8      《关于续聘会计师事务所的议案》
  9      《关于公司董事 2022 年度薪酬执行情况及 2023
         年度薪酬方案的议案》
 10      《关于公司监事 2022 年度薪酬执行情况及 2023
         年度薪酬方案的议案》
         《关于变更经营范围、修订<公司章程>并办理工
 11
         商变更登记的议案》


委托人签名（盖章）：                        受托人签名：
委托人身份证号：                            受托人身份证号：
                                            委托日期：      年     月     日
备注：
      委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于
委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。