证券代码：688586           证券简称：江航装备         公告编号：2020-006

               合肥江航飞机装备股份有限公司
               第一届监事会第四次会议决议公告

   本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。



    一、监事会会议召开情况

    合肥江航飞机装备股份有限公司（以下简称“公司”）第一届监事会第四次

会议（以下简称“本次会议”）于 2020 年 8 月 31 日以现场结合通讯表决方式召

开，本次会议通知已于 2020 年 8 月 25 日以邮件方式送达公司全体监事。本次会

议由监事会主席李开省先生主持，会议应参加表决监事 3 人，实际参加表决监事

3 人。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规和《合

肥江航飞机装备股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定。

    二、监事会会议审议情况

    经与会监事审议，做出以下决议：

    （一）审议通过《合肥江航飞机装备股份有限公司关于使用部分超募资金

永久补充流动资金的议案》

    监事会认为：公司本次使用部分超募资金用于永久补充流动资金，有利于提

高募集资金的使用效率，降低财务费用，符合公司和全体股东的利益。本次使用

部分超募资金永久补充流动资金符合《上市公司监管指引第 2 号——上市公司

募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法

（2013 年修订）》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》、《募集资金使用管

理办法》等规定。公司监事会同意公司本次使用 1.22 亿元超募资金永久补充流

动资金事项。
    具 体内容详见公司于 2020 年 9 月 1 日刊登在上海证券交易所网站

（www.sse.com.cn）的《合肥江航飞机装备股份有限公司关于使用部分超募资金

永久补充流动资金的公告》（公告编号：2020-003）。

    表决情况：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

    同意将该议案提交公司股东大会审议。

    （二）审议通过《合肥江航飞机装备股份有限公司关于使用部分暂时闲置

募集资金进行现金管理的议案》

    监事会认为：公司拟使用不超过人民币 6.5 亿元暂时闲置募集资金进行现金

管理，用于购买安全性高、流动性好、有保本约定的投资产品，可以提高募集资

金使用效率，获得一定的投资收益，为公司股东谋取更多的投资回报。综上，公

司监事会同意公司使用不超过人民币 6.5 亿元暂时闲置募集资金进行现金管理。

    具 体内容详见公司于 2020 年 9 月 1 日刊登在上海证券交易所网站

（www.sse.com.cn）的《合肥江航飞机装备股份有限公司关于使用部分暂时闲置

募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2020-002）。

    表决情况：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。



    特此公告。




                                     合肥江航飞机装备股份有限公司监事会

                                                        2020 年 9 月 1 日