合肥江航飞机装备股份有限公司



              合肥江航飞机装备股份有限公司独立董事关于
                公司第一届董事会第十二次会议相关议案的
                                  独立意见
          合肥江航飞机装备股份有限公司（以下简称“公司”）于 2020 年 12 月 13
    日召开了第一届董事会第十二次会议。我们作为公司的独立董事，对公司董事
    会审议的以下议案发表独立意见如下：

          一、《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理暨关联交
    易的议案》
          我们认为，在保证资金的安全性及流动性的前提下，使用不超过 5.5 亿元
    人民币募集资金购买中航证券理财产品，有利于提高本公司闲置募集资金利用
    效率和收益，进一步提高本公司整体利益。本公司相较于其他金融机构对于中
    航证券的业务及风险更为了解，符合公司和全体股东的利益，不存在损害公司
    及全体股东，特别是中小股东利益的情形；相关审批程序符合法律法规及《公
    司章程》的有关规定。
          我们一致同意公司本次使用募集资金进行现金管理暨关联交易的事项。

          二、《关于提名蒋耘生先生为公司董事候选人的议案》
          我们认为，蒋耘生先生具备担任公司董事的任职资格和条件，符合《公司
    法》、《上海证券交易所科创板股票上市规则》、《公司章程》等有关规定，
    不存在被中国证监会认定为市场禁入且尚未解除的情况，也未曾受到中国证监
    会及交易所的任何处罚和惩戒；蒋耘生先生的提名和聘任程序符合《公司法》
    及《公司章程》等有关法律法规的规定，不存在损害公司及股东利益的情况。
          我们一致同意提名蒋耘生先生为公司董事候选人的事项。
        （以下无正文）




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（本页无正文，为《合肥江航飞机装备股份有限公司独立董事关于公司第一届董事
会第十二次会议相关议案的独立意见》的签字页）


        独立董事签字：




         ______________        ______________         ______________

                王秀芬              卢贤榕                 樊高定




                                                          2020年12月13日




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