合肥江航飞机装备股份有限公司



              合肥江航飞机装备股份有限公司独立董事关于
                公司第一届董事会第十二次会议相关议案的
                                事前认可意见
          合肥江航飞机装备股份有限公司（以下简称“公司”）拟于 2020 年 12 月 13
    日召开第一届董事会第十二次会议。我们作为公司的独立董事，对公司董事会
    拟审议的以下议案进行了事前审核，经审慎分析，我们认为：

          一、《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理暨关联交
    易的议案》
          我们认为，在保证资金的安全性及流动性的前提下，使用不超过 5.5 亿元
    人民币募集资金购买中航证券理财产品，有利于提高本公司闲置募集资金利用
    效率和收益，进一步提高本公司整体利益。相较于其他金融机构本公司对于中
    航证券的业务及风险更为了解，符合公司和全体股东的利益，不存在损害公司
    及全体股东，特别是中小股东利益的情形；相关审批程序符合法律法规及《公
    司章程》的有关规定。
          综上，我们同意将上述议案提交公司第一届董事会第十二次会议审议。
          （以下无正文）




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         （本页无正文，为《合肥江航飞机装备股份有限公司独立董事关于公司第一
    届董事会第十二次会议相关议案的事前认可意见》的签字页）


        独立董事签字：




         ______________          ______________          ______________

                王秀芬                卢贤榕                  樊高定




                                                             2020年12月12日




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