证券代码：688586           证券简称：江航装备         公告编号：2020-014


               合肥江航飞机装备股份有限公司
               第一届监事会第六次会议决议公告

   本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
       本公司监事会及全体监事保证公告内容的真实、准确和完整，并对公告中的
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。


    一、监事会会议召开情况

    合肥江航飞机装备股份有限公司（以下简称“公司”）第一届监事会第六次

会议（以下简称“本次会议”）于 2020 年 12 月 13 日以通讯表决方式召开，本次

会议通知已于 2020 年 12 月 9 日以邮件方式送达公司全体监事。

    本次会议由监事会主席李开省先生主持，会议应参加表决监事 3 人，实际参

加表决监事 3 人。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》等法

律、法规和《合肥江航飞机装备股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）

的有关规定。

    二、监事会会议审议情况

    经与会监事审议，做出以下决议：

    审议通过《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理暨关联交易的议

案》

    监事会认为：在保证资金的安全性及流动性的前提下，使用不超过 5.5 亿元

募集资金购买中航证券有限公司理财产品，有利于提高本公司闲置募集资金利用

效率和收益，进一步提高本公司整体利益。本公司相较于其他金融机构对于中航

证券有限公司的业务及风险更为了解，符合公司和全体股东的利益。综上，公司

监事会同意本次使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理暨关联交易的事项。

    具体内容详见公司于 2020 年 12 月 14 日刊登在上海证券交易所网站

（www.sse.com.cn）的《江航装备关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理
暨关联交易的公告》（公告编号：2020-013）。

    表决情况：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

    三、备查文件

    1、 合肥江航飞机装备股份有限公司第一届监事会第六次会议决议

    特此公告。




                                     合肥江航飞机装备股份有限公司监事会

                                                      2020 年 12 月 14 日