证券代码：688586           证券简称：江航装备         公告编号：2021-003


              合肥江航飞机装备股份有限公司
            第一届监事会第七次会议决议公告

   本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
     本公司监事会及全体监事保证公告内容的真实、准确和完整，并对公告中的
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。


    一、监事会会议召开情况

    合肥江航飞机装备股份有限公司（以下简称“公司”）第一届监事会第七次

会议（以下简称“本次会议”）于 2021 年 1 月 20 日以通讯表决方式召开，本次

会议通知已于 2021 年 1 月 15 日以邮件方式送达公司全体监事。

    本次会议由监事会主席李开省先生主持，会议应参加表决监事 3 人，实际参

加表决监事 3 人。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、

法规和《合肥江航飞机装备股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有

关规定。

    二、监事会会议审议情况

    经与会监事审议，做出以下决议：

    审议通过《关于使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自

筹资金的议案》

    监事会认为：公司使用募集资金置换预先投入募集资金投资项目及已支付发

行费用的自筹资金事项符合《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管

理和使用的监管要求》等相关法规关于募集资金到账后 6 个月内进行置换的规定，

以及公司《募集资金管理制度》的要求，没有与募集资金投资项目的实施计划相

抵触，不影响募集资金投资项目的正常进行，不存在变相改变募集资金投向和损

害股东利益的情况。具体内容详见公司于 2021 年 1 月 21 日刊登在上海证券交易

所网站 （www.sse.com.cn）的《关于使用募集资金置换预先投入募投项目及已
支付发行费用的自筹资金的公告》（公告编号：2021-002）。

    表决情况：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

    三、备查文件

    1、 合肥江航飞机装备股份有限公司第一届监事会第七次会议决议。



    特此公告。




                                    合肥江航飞机装备股份有限公司监事会

                                                         2021 年 1 月 21 日