证券代码:688586          证券简称:江航装备             编号：2021-015



                合肥江航飞机装备股份有限公司
                   关于购买董监高责任险的公告



    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大
遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。



      合肥江航飞机装备股份有限公司（以下简称“公司”）于 2021 年 3 月 12 日
  召开第一届董事会第十五次会议，审议通过了《关于购买董监高责任险的议案》，
  为进一步完善公司风险管理体系，降低公司运营风险，促进公司董事、监事及高
  级管理人员充分行使权利、履行职责，根据《上市公司治理准则》及《公司章程》
  的有关规定，公司拟为全体董事、监事和高级管理人员购买责任险。责任保险的
  具体方案如下：
      一、责任保险的具体方案
      投保人：合肥江航飞机装备股份有限公司
      被保险人：公司、在公司曾经任职、现任职及今后任职的董事、监事、高级
  管理人员及雇员
      赔偿限额：5,000 万元人民币
      保险费：每年不超过 20 万元人民币，具体以保险合同为准
      保险期限：12 个月
      为提高决策效率，提请股东大会授权公司董事会，同意其授权公司管理层在
  上述权限内办理董监高责任险购买的相关事宜（包括但不限于确定其他相关责任
  主体为被保险人；确定保险公司；确定保险金额、赔偿限额、保险费及其他保险
  条款；选择及聘任保险经纪公司或其他中介机构；签署相关法律文件及处理与投
  保相关的其他事项等），以及在今后董监高责任险保险合同期满时或之前办理与
  续保或者重新投保等相关事宜。
    本议案全体董事、监事回避表决，本议案将直接提交公司 2020 年年度股东
大会审议批准后方可执行。
    二、监事会意见
    监事会认为：此项举措可帮助完善公司风险管理体系，促进公司董事、监事
及高级管理人员充分行使权利、履行职责，同时保障公司和投资者的权益，同意
公司为董事、监事及高级管理人员购买责任险。该事项的审议程序合法合规，不
存在损害公司及全体股东利益的情形。同意将该议案提交公司股东大会审议。
    三、独立董事意见
    经审核，公司独立董事认为：公司为全体董事、监事及高级管理人员购买责
任保险，有利于保障董事、监事及高级管理人员权益，促进相关责任人合规履职，
降低董事、监事及高级管理人员履行职责期间可能引致的风险或损失；有助于完
善公司风险管理体系，促进公司发展；有助于保障公司和投资者权益，不存在损
害股东利益特别是中小股东利益的情况。全体独立董事同意公司为董事、监事及
高级管理人员购买责任险，并同意将该事项提交至公司股东大会审议。
    特此公告。


                                    合肥江航飞机装备股份有限公司董事会
                                                       2021 年 3 月 15 日