合肥江航飞机装备股份有限公司



              合肥江航飞机装备股份有限公司独立董事关于
    公司第一届董事会第十五次会议相关事项及对外担保情况的
                                  独立意见
          合肥江航飞机装备股份有限公司（以下简称“公司”）于 2021 年 3 月 12
    日召开了第一届董事会第十五次会议。我们作为公司的独立董事，对公司董事
    会审议的以下议案发表独立意见如下：

          一、《关于预计 2021 年度日常关联交易的议案》
          我们认为，公司与关联方的日常关联交易为公司正常经营业务，有利于公
    司业务稳定持续发展；关联交易价格公允，交易方式符合市场规则，不会对公
    司独立性产生影响。上述议案审议和表决程序符合《公司章程》和上海证券交
    易所的有关规定；不存在损害公司全体股东权益，特别是中小股东权益的情形。
          我们一致同意公司本次日常关联交易预计事项，并同意公司董事会将该项
    议案提交股东大会审议。

          二、《关于购买董监高责任险的议案》
          我们认为，公司为全体董事、监事及高级管理人员购买责任保险，有利于
    保障董事、监事及高级管理人员权益，促进相关责任人合规履职，降低董事、
    监事及高级管理人员履行职责期间可能引致的风险或损失；有助于完善公司风
    险管理体系，促进公司发展；有助于保障公司和投资者权益，不存在损害股东
    利益特别是中小股东利益的情况。
          我们一致同意公司为董事、监事及高级管理人员购买责任险，并同意将该
    事项提交至公司股东大会审议。

          三、《关于变更会计政策的议案》
          我们认为，本次会计政策变更是公司根据财政部相关文件进行的合理变更，
    符合财政部、中国证监会和上海证券交易所等监管机构的相关规定，执行变更
    后会计政策。能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果。本次会计政




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    策变更的审议和表决程序符合相关法律法规和《公司章程》的规定，不存在损
    害公司及全体股东利益的情形。
          我们一致同意公司本次会计政策变更事项。

          四、《关于向全资子公司提供银行授信担保的议案》
          我们认为，本次公司为全资子公司提供银行授信担保事项是为了满足公司
    全资子公司经营发展的资金需求，符合公司实际经营情况和整体发展战略。被
    担保人为公司的全资子公司，担保风险可控。决策和审批程序符合相关法律法
    规及《公司章程》的规定，不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形。
          我们一致同意本次公司为全资子公司申请银行授信提供担保事项，并同意
    公司董事会将该项议案提交股东大会审议。

          五、《关于公司 2020 年度利润分配方案的议案》
          我们认为，本次利润分配方案综合考虑了公司所处的行业特点、发展阶段、
    自身经营模式、盈利水平及未来发展资金需求等因素，符合公司实际；公司董
    事会对于该项方案的审议表决程序符合《公司法》及《公司章程》相关规定，
    不存在损害公司及中小股东利益的情形。
          我们一致同意 2020 年年度利润分配方案，并同意公司董事会将该项议案提
    交股东大会审议。

          六、《关于向全资子公司提供委托贷款的议案》
          我们认为，通过向全资子公司提供委托贷款，有利于贷款方进行日常生产
    经营，为其长期发展奠定良好基础，符合公司经营实际和整体发展战略，有利
    于支持业务发展，提高资金使用效率。本次提供委托贷款，会议表决程序符合
    法律法规的相关规定，不存在损害公司和股东尤其是中小股东利益的行为。
          我们一致同意本次向全资子公司提供委托贷款事项。

          七、关于对外担保情况的专项说明和独立意见
          根据中国证券监督管理委员会、国务院国有资产监督管理委员会《关于规
    范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》（证监发
    [2003]56 号）、《关于规范上市公司对外担保行为的通知》（证监发[2005]120


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    号）等相关规定，作为公司的独立董事，本着实事求是的态度，基于独立判断
    的立场，对公司有关情况进行了核查，现就公司 2020 年度对外担保情况发表以
    下独立意见：
          1、公司不存在为控股股东、实际控制人以及公司持股 50%以下的其他关联
    方、任何法人单位、非法人单位或个人提供担保。
          2、2020 年度公司发生的担保事项中被担保对象为公司全资子公司，担保事
    项对公司财务状况、经营成果无重大影响，不存在损害公司及公司股东利益的
    情况；公司严格按照上市监管规定履行了决策审批程序，并及时履行信息披露
    义务，符合法律、法规及上市监管规定。



        （以下无正文）




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（本页无正文，为《合肥江航飞机装备股份有限公司独立董事关于公司第一届董事
会第十五次会议相关事项及对外担保情况的独立意见》的签字页）


        独立董事签字：




         ______________        ______________         ______________

                王秀芬              卢贤榕                   樊高定




                                                             2021年3月12日




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