证券代码：688586          证券简称：江航装备         公告编号：2021-022


               合肥江航飞机装备股份有限公司
            第一届监事会第十次会议决议公告

      本公司监事会及全体监事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责
 任。


一、监事会会议召开情况
    合肥江航飞机装备股份有限公司（以下简称“公司”）第一届监事会第十次

会议（以下简称“本次会议”）于 2021 年 8 月 30 日以通讯表决的方式召开，本
次会议通知已于 2021 年 8 月 20 日以邮件方式送达公司全体监事。
    本次会议由监事会主席李开省先生主持，会议应参加表决监事 3 人，实际参
加表决监事 3 人。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、
法规和《合肥江航飞机装备股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）

的有关规定。
二、监事会会议审议情况
    经与会监事审议，逐项表决，做出以下决议：
    （一）审议通过《关于公司 2021 年半年度报告及摘要的议案》
    监事会认为：公司 2021 年半年度报告的编制和审议程序符合相关法律法规
及《公司章程》等内部管理制度的规定；公司 2021 年半年度报告的内容和格式
符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息公允地反映了公司
报告期内财务状况和经营成果等事项；年度报告编制过程中，未发现公司参与年
度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为；监事会全体监事保证 2021 年
半年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，

并承担个别和连带的法律责任。
    表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的
《合肥江航飞机装备股份有限公司 2021 年半年度报告》及《合肥江航飞机装备
股份有限公司 2021 年半年度报告摘要》。
    （二）审议通过《关于公司 2021 年半年度募集资金存放与实际使用情况的
专项报告》
    监事会认为：公司 2021 年半年度募集资金存放与实际使用情况符合《上市

公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券
交易所科创板上市公司自律监管规则适用指引第 1 号——规范运作》等相关规
定，公司对募集资金进行了专户储存和专项使用，并及时履行了相关信息披露义
务，募集资金具体使用情况与公司已披露情况一致，不存在变相改变募集资金用
途和损害股东利益的情况，不存在违规使用募集资金的情形。

    表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《江
航装备关于 2021 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（公告编
号：2021-023）。
    （三）审议通过《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》

    监事会认为：公司拟使用不超过人民币 6.5 亿元（含本数）暂时闲置募集资
金进行现金管理，用于购买安全性高、流动性好、有保本约定的理财产品或存款
类产品（包括但不限于协定性存款、结构性存款、定期存款、大额存单、通知存
款等），可以提高募集资金使用效率，获得一定的投资收益，为公司股东谋取更
多的投资回报。综上，我们同意公司使用不超过人民币 6.5 亿元（含本数）暂时

闲置募集资金进行现金管理。
    具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《江
航装备关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》（公告编号：2021-
024）。
    表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

    （四）审议通过《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理暨关联交易
的议案》
    监事会认为：在保证资金的安全性及流动性的前提下，使用不超过 5.5 亿元
（含本数）募集资金购买中航证券理财产品，有利于提高本公司闲置募集资金利
用效率和收益，进一步提高本公司整体利益。本公司相较于其他金融机构对于中

航证券的业务及风险更为了解，符合公司和全体股东的利益。综上，我们同意本
次使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理暨关联交易的事项。
    表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    本议案需提交公司股东大会审议。

    具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《江
航装备关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理暨关联交易的公告》（公告
编号：2021-025）。
    （五）审议通过《关于使用自有资金、银行承兑汇票方式支付募投项目所
需资金并以募集资金等额置换的议案》

    监事会认为：公司使用自有资金、银行承兑汇票方式支付募投项目所需资金
并以募集资金等额置换事项，履行了必要的决策程序，制定了相应的操作流程，
有利于提高募集资金使用效率，合理改进募投项目款项支付方式，节约财务费用。
该事项不影响募投项目的正常进行，不存在变相更改募集资金投向和损害股东利
益的情形，也不存在违反《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理

和使用的监管要求》、《上海证券交易所科创板上市公司自律监管规则适用指引
第 1 号——规范运作》等相关法律法规、规范性文件等有关规定的情形。综上，
我们同意公司使用自有资金、银行承兑汇票方式支付募投项目所需资金并以募集
资金等额置换。
    表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

    具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《江
航装备关于使用自有资金、银行承兑汇票方式支付募投项目所需资金并以募集资
金等额置换的公告》（公告编号：2021-027）。
    （六）审议通过《关于公司监事辞职及提名监事候选人的议案》
    监事会认为：合肥江航飞机装备股份有限公司（以下简称“公司”）监事刘

贞女士由于工作安排变动，申请辞去公司监事职务。根据《中华人民共和国公司
法》、《公司章程》的规定，经股东推荐，现提名胡忠俊先生为监事候选人，胡
忠俊先生具备担任公司监事的任职资格和条件，未受到过中国证券监督管理委员
会及其他有关部门的处罚，不存在被列入失信被执行人名单及联合惩戒对象名单
的情况，符合相关法律、法规和《公司章程》规定的任职条件。

    表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    本议案需提交公司股东大会审议。
    具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《江
航装备关于监事辞职及提名监事候选人的公告》（公告编号：2021-028）。

    三、备查文件
    1、第一届监事会第十次会议决议。




    特此公告。




                                      合肥江航飞机装备股份有限公司监事会
                                                        2021 年 8 月 31 日