证券代码：688586          证券简称：江航装备         公告编号：2022-002


              合肥江航飞机装备股份有限公司
           第一届监事会第十二次会议决议公告

     本公司监事会及全体监事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。



一、监事会会议召开情况
    合肥江航飞机装备股份有限公司（以下简称“公司”）第一届监事会第十二
次会议（以下简称“本次会议”）于 2022 年 1 月 24 日以通讯表决的方式召开，
本次会议通知已于 2022 年 1 月 17 日以邮件方式送达公司全体监事。
    经公司半数以上监事共同推举，本次会议由职工代表监事顾平先生主持，会
议应参加表决监事 3 人，实际参加表决监事 3 人。本次会议的召集、召开符合
《中华人民共和国公司法》等法律、法规和《合肥江航飞机装备股份有限公司章
程》的有关规定。
二、监事会会议审议情况
    经与会监事审议，做出以下决议：
    审议通过《关于选举公司第一届监事会主席的议案》
    监事会认为：鉴于合肥江航飞机装备股份有限公司调整的第一届监事会股东
代表监事已经公司 2022 年第一次临时股东大会选举产生。根据《中华人民共和
国公司法》和《合肥江航飞机装备股份有限公司章程》及其他相关规定，推选王
伟先生为公司第一届监事会主席，任期自公司第一届监事会第十二次会议审议通
过之日起至第一届监事会任期届满之日止。
    表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《江
航装备关于公司监事会补选完成并选举监事会主席的公告》（公告编号：2022-
003）。
    三、备查文件
    1、第一届监事会第十二次会议决议。
特此公告。




             合肥江航飞机装备股份有限公司监事会
                               2022 年 1 月 25 日