证券代码：688586           证券简称：江航装备        公告编号：2022-013



              合肥江航飞机装备股份有限公司
         关于向全资子公司提供委托贷款的公告

    公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。


    重要内容提示：
     委托贷款对象：合肥天鹅制冷科技有限公司（以下简称“天鹅制冷”）
     委托贷款金额：6,000 万元
     委托贷款期限：1 年
     贷款利率：不高于银行同期贷款利率
   一、委托贷款概述
    合肥江航飞机装备股份有限公司（以下简称“公司”）于 2022 年 3 月 11 日
召开第一届董事会第二十一次会议，审议通过了《关于向全资子公司提供委托贷
款的议案》。为促进公司全资子公司天鹅制冷的发展，保证其生产经营资金的正
常运营，2022 年度公司拟使用自有资金对全资子公司天鹅制冷提供委托贷款总
额为 6,000 万元，用于流动资金周转等，委托贷款期限为 1 年，贷款利率均不高
于银行同期贷款利率。
    上述委托贷款不构成关联交易。
    二、委托贷款对象的基本情况

    1.名称：合肥天鹅制冷科技有限公司

    2.公司类型：有限责任公司(自然人投资或控股的法人独资)

    3.成立日期：2004年6月1日

    4.注册地点：安徽省合肥市包河工业区天津路88号

    5.法定代表人：刘义友

    6.注册资本：人民币贰亿贰仟万圆整
    7.经营范围：军用空调及制冷设备、工业特种制冷设备及车载空调、舰船
空调及海水淡化设备和流体设备、中央空调及末端设备，冷冻冷藏及低温设
备，户式类空调及热泵热水设备，冷液设备，调温设备，汽车用空调器，风
机、换向阀、换热器、压缩机等制冷配件，空调电子及嵌入式计算机控制系统
研发、生产、销售、安装、技术服务和系统集成；自营和代理各类商品及技术
的进出口业务（国家限定经营或禁止的除外）；房屋、车辆租赁。（依法须经
批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

    8.与上市公司的关系：公司持有天鹅制冷100%股权

    9.主要财务数据（经审计）：经大华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，
截止2021年12月31日，资产总额：40,806.05万元，负债总额：27,898.22万元，
净资产：12,907.83万元。2021年实现营业收入23,668.49万元，实现净利润
2,816.50万元。
    三、委托贷款对公司的影响
    在保证生产经营所需资金正常使用情况下，公司利用自有资金为天鹅制冷提
供委托贷款，有利于提高资金使用效率，降低融资成本，同时可以支持天鹅制冷
发展，保证子公司生产经营资金需求。公司上述委托贷款事项不会损害公司及股
东利益。
    四、独立董事意见
    独立董事认为，本次公司通过向全资子公司提供委托贷款，有利于贷款方进
行日常生产经营，为其长期发展奠定良好基础，符合公司经营实际和整体发展战
略，有利于支持业务发展，提高资金使用效率。本次提供委托贷款，会议表决程
序符合法律法规的相关规定，不存在损害公司和股东尤其是中小股东利益的行为。
    独立董事一致同意本次向全资子公司提供委托贷款事项。
    五、委托贷款存在的风险及解决措施
    天鹅制冷为公司全资子公司，公司对其具有控制权，可以掌握该笔资金的使
用情况，风险可控。公司将会对天鹅制冷的还款情况进行监控，如发现或判断出
现不利因素，将及时采取相应措施，控制或降低委托贷款风险。
    六、公司累计对外提供贷款金额及逾期金额
    截至本公告披露日，公司为下属子公司提供委托贷款余额为人民币 4,000 万
元，逾期委托贷款金额为 0 元。
    特此公告。




                                合肥江航飞机装备股份有限公司董事会
                                                  2022 年 3 月 15 日