合肥江航飞机装备股份有限公司独立董事关于
    公司第一届董事会第二十一次会议相关事项的
                          事前认可意见
   合肥江航飞机装备股份有限公司（以下简称“公司”）拟于 2022 年 3 月 11

日召开第一届董事会第二十一次会议。我们作为公司的独立董事，对公司董事

会审议的以下议案进行了事前审核，经审慎分析，我们认为：

    一、《关于续聘会计师事务所的议案》

   我们认为，大华会计师事务所（特殊普通合伙）能够按照审计计划为公司

提供专业化的审计服务，坚持公正、客观的执业态度，能够满足公司对审计业

务的需求，并未损害公司和中小股东的利益。

   综上，我们同意续聘大华会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司 2022 年

度审计机构及内控审计机构，同意提交公司第一届董事会第二十一次会议审议。

    二、《关于预计 2022 年度日常关联交易的议案》

   我们认为，公司本次预计与关联方发生的各项关联交易是正常的业务需要，

各项关联交易均按照公允的定价方式执行，不存在损害公司和全体股东利益的

情形,不会对公司独立性产生影响。

   综上，我们同意将将该关联交易事项提交公司第一届董事会第二十一次会

议进行审议。

    三、《关于与财务公司签订金融服务框架协议补充协议暨关联交易的议案》

   我们认为，中航工业集团财务有限责任公司作为一家经原中国银行业监督

管理委员会批准成立的非银行金融机构，其经营状况良好，风险管理有效，履

约能力良好，未发现其存在违反《企业集团财务公司管理办法》规定的情况，

未发现其风险管理存在重大缺陷，在其经营范围内为公司及子公司提供金融服

务，符合国家有关法律法规的规定。双方拟签署的《<金融服务框架协议>补充
协议》约定的条件遵循自愿、公平、公正的原则，不存在损害公司及股东利益

的情形。

   因此，我们同意将本议案提交公司第一届董事会第二十一次会议审议，关

联董事在审议本次议案时应当回避表决。



   （以下无正文）
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