证券代码：688586           证券简称：江航装备        公告编号：2022-031


               合肥江航飞机装备股份有限公司
            第二届监事会第二次会议决议公告

     本公司监事会及全体监事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责
 任。


一、监事会会议召开情况
    合肥江航飞机装备股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第二次
会议（以下简称“本次会议”）于 2022 年 10 月 26 日以通讯表决的方式召开，
本次会议通知已于 2022 年 10 月 21 日以邮件方式送达公司全体监事。
    本次会议由监事会主席王伟先生主持，会议应参加表决监事 3 人，实际参加
表决监事 3 人。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、
法规和《合肥江航飞机装备股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）
的有关规定。
二、监事会会议审议情况
    经与会监事审议，逐项表决，做出以下决议：
    （一）审议通过《合肥江航飞机装备股份有限公司 2022 年第三季度报告》
    监事会认为：2022 年第三季度报告的编制和审议程序符合相关法律法规及
《公司章程》的有关规定。报告的内容与格式符合有关规定。报告真实反映了公
司 2022 年第三季度的财务状况和经营成果，披露的信息真实、准确、完整，不
存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
    表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票回避，0 票弃权。
    具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的
《江航装备 2022 年第三季度报告》。
    （二）审议通过《关于与中航工业集团财务有限责任公司签订金融服务框
架协议暨关联交易的议案》
    监事会认为：本次与财务公司签订《金融服务框架协议》，是以市场原则为
基础，协议内容合法合规，约定条款公平公正，涉及的关联交易定价公允合理，
决策程序符合相关法律、法规的要求和《公司章程》的规定，不存在损害公司股
东利益，特别是中小股东利益的情形。综上，我们同意《关于与中航工业集团财
务有限责任公司签订金融服务框架协议暨关联交易的议案》。
    关联监事王伟回避表决。
    表决结果：2 票同意，0 票反对，1 票回避，0 票弃权。
    本议案需提交公司股东大会审议。
    具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《江
航装备关于与中航工业集团财务有限责任公司签订金融服务框架协议暨关联交
易的公告》（公告编号：2022-032）。
    三、备查文件
    1、第二届监事会第二次会议决议。




    特此公告。




                                      合肥江航飞机装备股份有限公司监事会
                                                         2022 年 10 月 27 日