证券代码：688586             证券简称：江航装备        公告编号：2022-040


              合肥江航飞机装备股份有限公司
             第二届监事会第三次会议决议公告

   本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
     本公司监事会及全体监事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。


    一、监事会会议召开情况

    合肥江航飞机装备股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第三次

会议（以下简称“本次会议”）于 2022 年 12 月 12 日以通讯表决方式召开，本次

会议通知及补充通知已于 2022 年 12 月 5 日、2022 年 12 月 6 日以邮件方式送达

公司全体监事。

    本次会议由监事会主席王伟先生主持，会议应参加表决监事 3 人，实际参加

表决监事 3 人。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、

法规和《合肥江航飞机装备股份有限公司章程》的有关规定。

    二、监事会会议审议情况

    经与会监事审议表决，做出以下决议：

    （一）审议通过《关于增加公司 2022 年度日常关联交易预计额度及预计 2023

年度日常关联交易额度的议案》

    监事会认为：公司增加 2022 年度日常关联交易预计额度及预计 2023 年度日

常关联交易额度符合公司业务发展和生产经营的实际情况，各项关联交易均遵循

公平、公正、公允的市场化原则，有利于公司相关业务的开展，上述交易的发生

不会对公司持续经营能力、盈利能力及资产独立性等产生不利影响，不存在损害

公司和股东利益，特别是中小股东利益的情况。

    表决情况：2 票同意，0 票反对，1 票回避，0 票弃权。

    关联监事王伟回避表决。
    该议案尚需提交公司 2022 年第四次临时股东大会审议。

    具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《江

航装备关于增加公司 2022 年度日常关联交易预计额度及预计 2023 年度日常关

联交易额度的公告》（公告编号：2022-039）。

    三、备查文件

    1、 第二届监事会第三次会议决议。

    特此公告。




                                    合肥江航飞机装备股份有限公司监事会

                                                      2022 年 12 月 13 日