证券代码：688586           证券简称：江航装备      公告编号：2023-012


                合肥江航飞机装备股份有限公司
                 2022 年年度股东大会决议公告


    本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。



重要内容提示：

   本次会议是否有被否决议案：无



一、      会议召开和出席情况

（一） 股东大会召开的时间：2023 年 4 月 14 日

（二） 股东大会召开的地点：安徽省合肥市包河工业区延安路 35 号公司会议室

（三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及
其持有表决权数量的情况：

1、出席会议的股东和代理人人数                                         16

普通股股东人数                                                        16
2、出席会议的股东所持有的表决权数量                        424,614,344
普通股股东所持有表决权数量                                 424,614,344
3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比
                                                               75.1207
例（%）
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%）          75.1207


（四） 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。

    本次会议由公司董事会召集，由公司董事长宋祖铭先生主持。会议采用现场
记名投票与网络投票相结合的表决方式，符合《公司法》及《公司章程》的规定。

（五） 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1、 公司在任董事 9 人，出席 9 人；
2、 公司在任监事 3 人，出席 3 人；
3、 公司董事会秘书出席了本次会议；其他高级管理人员列席了本次会议。



二、     议案审议情况

（一） 非累积投票议案

1、 议案名称：2022 年度董事会工作报告
    审议结果：通过
    表决情况：
                                  同意                 反对            弃权
       股东类型                                            比例            比例
                           票数          比例（%） 票数            票数
                                                           （%）           （%）
普通股                  424,609,161 99.9987       5,183 0.0013        0 0.0000


2、 议案名称：2022 年度监事会工作报告
    审议结果：通过
    表决情况：
                                  同意                 反对            弃权
       股东类型                                            比例            比例
                           票数          比例（%） 票数            票数
                                                           （%）           （%）
普通股                  424,609,161 99.9987       5,183 0.0013        0 0.0000


3、 议案名称：2022 年度独立董事履职情况报告
    审议结果：通过
    表决情况：
                                  同意                 反对            弃权
       股东类型                                            比例            比例
                           票数          比例（%） 票数            票数
                                                           （%）           （%）
普通股                  424,609,161 99.9987       5,183 0.0013        0 0.0000
4、 议案名称：关于 2022 年年度报告及其摘要的议案
    审议结果：通过
    表决情况：
                               同意                 反对            弃权
     股东类型                                           比例            比例
                        票数          比例（%） 票数            票数
                                                        （%）           （%）
普通股               424,609,161 99.9987       5,183 0.0013        0 0.0000


5、 议案名称：2022 年度财务决算报告
    审议结果：通过
    表决情况：
                               同意                 反对            弃权
     股东类型                                           比例            比例
                        票数          比例（%） 票数            票数
                                                        （%）           （%）
普通股               424,609,161 99.9987       5,183 0.0013        0 0.0000


6、 议案名称：关于公司 2022 年度利润分配预案的议案
    审议结果：通过
    表决情况：
                               同意                 反对            弃权
     股东类型                                           比例            比例
                        票数          比例（%） 票数            票数
                                                        （%）           （%）
普通股               424,609,161 99.9987       5,183 0.0013        0 0.0000


7、 议案名称：关于续聘会计师事务所的议案
    审议结果：通过
    表决情况：
                               同意                 反对            弃权
     股东类型                                           比例            比例
                        票数          比例（%） 票数            票数
                                                        （%）           （%）
普通股               424,609,161 99.9987       5,183 0.0013        0 0.0000


8、 议案名称：关于公司 2023 年度向商业银行申请综合授信额度的议案
    审议结果：通过
     表决情况：
                                  同意                 反对               弃权
       股东类型                                            比例               比例
                           票数          比例（%） 票数               票数
                                                           （%）              （%）
普通股                  424,609,161 99.9987         5,183 0.0013            0 0.0000


9、 议案名称：关于公司 2023 年投资计划的议案
     审议结果：通过
     表决情况：
                                  同意                 反对               弃权
       股东类型                                            比例               比例
                           票数          比例（%） 票数               票数
                                                           （%）              （%）
普通股                  424,609,161 99.9987         5,183 0.0013            0 0.0000


（二） 涉及重大事项，应说明 5%以下股东的表决情况

议                                 同意                    反对             弃权
案
         议案名称                                             比例     票     比例
序                          票数          比例（%） 票数
                                                              （%）    数     （%）
号
     关于公司 2022 年
6    度 利 润 分 配 预 案 77,837,211      99.9933   5,183    0.0067     0     0.0000
     的议案
     关于续聘会计师
7                         77,837,211      99.9933   5,183    0.0067     0     0.0000
     事务所的议案


（三） 关于议案表决的有关情况说明

     本次会议无特别决议议案，议案 6、议案 7 对中小投资者的表决情况进行了
单独计票。



三、     律师见证情况

1、 本次股东大会见证的律师事务所：北京市嘉源律师事务所

     律师：傅扬远、李聿奇

2、 律师见证结论意见：
    公司本次股东大会的召集、召开程序、召集人和出席会议人员的资格及表决
程序符合《公司法》《股东大会规则》等关法律法规和《公司章程》的规定，表
决结果合法有效。


   特此公告。




                                  合肥江航飞机装备股份有限公司董事会
                                                     2023 年 4 月 15 日

   报备文件

（一）合肥江航飞机装备股份有限公司 2022 年年度股东大会决议；
（二）北京市嘉源律师事务所关于合肥江航飞机装备股份有限公司 2022 年年度
股东大会的法律意见书。