证券代码：688588            证券简称：凌志软件             公告编号：2020-026




           苏州工业园区凌志软件股份有限公司
           关于调整部分高级管理人员任职的公告


   本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗
漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。




    苏州工业园区凌志软件股份有限公司（以下简称“凌志软件”或“公司”）

董事会近日收到公司董事会秘书饶钢先生提交的辞职报告。饶钢先生因工作变

动，申请辞去公司董事会秘书职务，饶钢先生辞去前述职务后将担任公司投资总

监职务。

    根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《上海证券交易所

科创板股票上市规则》等相关法规及《苏州工业园区凌志软件股份有限公司章程》

（以下简称“《公司章程》”）的规定，饶钢先生的辞职报告自送达董事会之日起

生效，其辞职不会影响公司相关工作的正常进行。饶钢先生在任职期间勤勉尽责，

为公司规范运作和健康发展发挥了积极作用。公司董事会对其在任职期间为公司

做出的贡献表示衷心的感谢！

    经公司董事长提名，公司提名委员会资格审查，公司于 2020 年 12 月 30 日

召开第三届董事会第十四次会议，审议通过了《关于调整部分高级管理人员任职

的议案》，公司董事会同意聘任王慧女士（简历附后）为公司董事会秘书，任期

自本次董事会审议通过之日起至第三届董事会任期届满之日止。



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    王慧女士已取得上海证券交易所颁发的董事会秘书资格证书，任职资格符合

《公司法》、《公司章程》及其他相关规定。在本次董事会召开前，王慧女士担任

公司董事会秘书的任职资格已获得上海证券交易所审核通过。

    公司独立董事认为：王慧女士已取得上海证券交易所颁发的科创板董事会秘

书资格证书，具有良好的职业道德和个人品质，具备担任公司董事会秘书所需的

财务、管理、法律等专业知识，具备履职所必需的工作经验，符合公司董事会秘

书的职责要求；王慧女士不存在《公司法》规定的禁止担任公司董事会秘书职务

的情形，不存在被中国证监会确认为市场禁入者或禁入尚未解除的情形，符合担

任公司董事会秘书的任职条件；本次提名、聘任董事会秘书的程序符合《公司法》

等法律法规及《公司章程》的相关规定，不存在损害公司及股东利益的情形。因

此，同意聘任王慧女士为公司董事会秘书。

    董事会秘书联系方式如下：

    电话：021-61659566

    传真：021-61659567

    邮箱：wanghui7@linkstec.com

    办公地址：上海市普陀区大渡河路 388 弄 5 号楼 5 楼

    特此公告。



                                        苏州工业园区凌志软件股份有限公司
                                                                    董事会
                                                        2020 年 12 月 31 日




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    附：王慧女士简历



    王慧，1977 年 9 月出生，女，中国国籍，无永久境外居留权，注册会计师，

硕士学位。2015 年 3 月至 2017 年 1 月任上海通华商业保理有限公司计划财务部

总经理，2017 年 2 月至 2018 年 3 月，任上海卓易科技股份有限公司财务总监，

2018 年 3 月至 2020 年 6 月，任上海卓易科技股份有限公司财务总监兼董事会秘

书。2020 年 7 月，任苏州工业园区凌志软件股份有限公司财务总监。




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