证券代码：688588          证券简称：凌志软件           公告编号：2021-012




           苏州工业园区凌志软件股份有限公司
           第三届监事会第十二次会议决议公告


   本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。



    苏州工业园区凌志软件股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第

十二次会议通知以及相关材料已于 2021 年 4 月 9 日以通讯方式送达公司全体监

事。会议于 2021 年 4 月 19 日以通讯表决的方式召开并作出本监事会决议。

    会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人，会议由监事会主席夏朝阳主持。

本次会议的召集、召开符合法律法规和公司章程等的规定。

    会议审议通过了下列议案：




    一、关于公司《监事会 2020 年度工作报告》的议案

    议案表决情况：有效表决票 3 票，同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

    本议案尚需提交公司股东大会审议。




    二、关于公司《2020 年度财务决算报告》的议案

    议案表决情况：有效表决票 3 票，同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

    本议案尚需提交公司股东大会审议。


                                    1
    三、关于公司《2020 年年度报告》及摘要的议案

    具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)

披露的《苏州工业园区凌志软件股份有限公司 2020 年年度报告》及《苏州工业园

区凌志软件股份有限公司 2020 年年度报告摘要》。

    表决情况：有效表决票 3 票，同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    本议案尚需提交公司股东大会审议。




    四、关于公司《2020 年度利润分配预案》的议案

    监事会认为：公司 2020 年度利润分配方案充分考虑了公司盈利情况、现金流

状态及资金需求等各种因素，不存在损害中小股东利益的情形，符合公司经营现

状，有利于公司的持续、稳定、健康发展。同意本次利润分配方案,并同意将该方

案提交公司 2020 年年度股东大会审议。

    具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)

披露的《苏州工业园区凌志软件股份有限公司 2020 年度利润分配预案的公告》公

告编号：2021-002）

    议案表决情况：有效表决票 3 票，同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

    本议案尚需提交公司股东大会审议。




    五、关于公司监事 2021 年度薪酬的议案

    同意监事按在公司岗位领取薪酬，不另外领取监事薪酬，监事薪酬按月发放。

    议案表决情况：有效表决票 3 票，同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

    本议案尚需提交公司股东大会审议。

                                    2
    六、关于续聘 2021 年度审计机构的议案

    同意聘请符合《证券法》相关规定的众华会计师事务所（特殊普通合伙）为

公司 2021 年度的审计机构，期限一年。

    具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)

披露的《苏州工业园区凌志软件股份有限公司关于续聘 2021 年度审计机构的公

告》（公告编号：2021-003）。

   议案表决情况：有效表决票 3 票，同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

   本议案尚需提交公司股东大会审议。




    七、关于公司《2020 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》的议案

    具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)

披露的《苏州工业园区凌志软件股份有限公司 2020 年度募集资金存放与实际使用

情况的专项报告》（公告编号：2021-004）

    议案表决情况：有效表决票 3 票，同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。




    八、关于会计政策变更的议案

    公司本次会计政策变更是根据财政部修订及颁布的规定进行的变更，相关决

策程序符合有关法律法规和公司章程的规定，不存在损害公司及中小股东利益的

情形，公司监事会同意本次会计政策变更。

    具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)

披露的《苏州工业园区凌志软件股份有限公司关于会计政策变更的公告》（公告编

                                    3
号：2021-005）。

    议案表决情况：有效表决票 3 票，同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。




    九、关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案

    公司本次拟使用额度不超过人民币 3 亿元（包含本数）的闲置募集资金进行

现金管理，是在保证流动性和安全性及不会影响公司募集资金投入项目的正常开

展的情形下进行的，可以提高募集资金使用效率，获得一定的投资收益，为公司

股东谋取更多的投资回报。监事会同意公司使用额度不超过 3 亿元（包含本数）

的闲置募集资金进行现金管理，在上述额度范围内，资金可以循环使用，使用期

限自公司董事会审议通过之日起 12 个月内有效。

    具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)

披露的《苏州工业园区凌志软件股份有限公司关于使用闲置募集资金进行现金管

理的公告》（公告编号：2021-006）。

    议案表决情况：有效表决票 3 票，同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。




    十、关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案

    具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)

披露的《苏州工业园区凌志软件股份有限公司关于使用闲置自有资金进行现金管

理的公告》（公告编号：2021-007）。

    议案表决情况：有效表决票 3 票，同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。




    十一、关于开展外汇套期保值业务的议案

                                     4
    公司开展套期保值业务主要是为了防范汇率大幅波动带来的不利影响，符合

公司业务发展需求。公司开展套期保值业务的相关决策程序符合法律法规的相关

规定，不存在损害上市公司及中小股东利益的情形，符合公司和全体股东的利益。

监事会同意公司开展套期保值业务。

    具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)

披露的《苏州工业园区凌志软件股份有限公司关于开展外汇套期保值业务的公告》

（公告编号：2021-008）。

    议案表决情况：有效表决票 3 票，同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。




                                        苏州工业园区凌志软件股份有限公司


                                                               监事会

                                                         2021 年 4 月 20 日




                                    5