证券代码：688588             证券简称：凌志软件              公告编号：2021-014



               苏州工业园区凌志软件股份有限公司
               第三届监事会第十三次会议决议公告

      本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或

  者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。




    苏州工业园区凌志软件股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第十三次
会议通知以及相关材料已于 2021 年 4 月 22 日以通讯方式送达公司全体监事。会议于
2021 年 4 月 27 日以通讯表决的方式召开并作出本监事会决议。

    会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人，会议由监事会主席夏朝阳主持。本次会
议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件以及公司章程的有
关规定，会议决议合法、有效。

    会议审议通过下列议案：



    一、关于公司《2021 年第一季度报告》及正文的议案

    具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)披露的《苏
州工业园区凌志软件股份有限公司 2021 年第一季度报告》及《苏州工业园区凌志软
件股份有限公司 2021 年第一季度报告正文》。

    议案表决情况：有效表决票 3 票，同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。



    二、关于《苏州工业园区凌志软件股份有限公司 2021 年限制性股票激励计划
（草案）》及其摘要的议案

    公司监事会认为：《苏州工业园区凌志软件股份有限公司 2021 年限制性股票激励
计划（草案）》及其摘要的内容符合《公司法》、《证券法》《上市公司股权激励管
                                      1
理办法》、《上海证券交易所科创板股票上市规则》、《科创板上市公司信息披露业
务指南第 4 号——股权激励信息披露》等相关法律、法规和规范性文件以及《公司章
程》的规定。本次激励计划的实施将有利于公司的持续发展，不存在损害公司及全体
股东利益的情形。

     监事会同意公司实施 2021 年限制性股票激励计划。

     具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《苏州
工业园区凌志软件股份有限公司 2021 年限制性股票激励计划（草案）》及其摘要
（公告编号：2021-015）。

     议案表决情况：有效表决票 3 票，同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

     本议案尚需提交公司股东大会审议。



     三、关于《苏州工业园区凌志软件股份有限公司 2021 年限制性股票激励计划实
施考核管理办法》的议案

     公司监事会认为：《苏州工业园区凌志软件股份有限公司 2021 年限制性股票激励
计划实施考核管理办法》符合相关法律、法规的规定及公司的实际情况，能保证公司
2021 年限制性股票激励计划的顺利实施。

     监事会同意本议案。

     具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《苏州
工业园区凌志软件股份有限公司 2021 年限制性股票激励计划实施考核管理办法》。

     议案表决情况：有效表决票 3 票，同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

     本议案尚需提交公司股东大会审议。



     四、关于核实公司 2021 年限制性股票激励计划首次授予部分激励对象名单的议
案

     对公司 2021 年限制性股票激励计划首次授予部分激励对象名单进行初步核查后，
公司监事会认为：

     列入公司本次限制性股票激励计划首次授予部分激励对象名单的人员具备《公司
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法》等法律、法规和规范性文件及《公司章程》规定的任职资格，不存在最近 12 个
月内被证券交易所认定为不适当人选的情形；不存在最近 12 个月内被中国证监会及
其派出机构认定为不适当人选的情形；不存在最近 12 个月内因重大违法违规行为被
中国证监会及其派出机构行政处罚或者采取市场禁入措施的情形；不存在具有《公司
法》规定的不得担任公司董事、高级管理人员的情形；不存在具有法律法规规定不得
参与上市公司股权激励的情形；符合《管理办法》《上市规则》规定的激励对象条件，
符合《苏州工业园区凌志软件股份有限公司 2021 年限制性股票激励计划（草案）》
及其摘要规定的激励对象范围，其作为公司本次限制性股票激励计划激励对象的主体
资格合法、有效。

    公司将在召开股东大会前，通过公司网站或者其他途径，在公司内部公示激励对
象的姓名和职务，公示期不少于 10 天。监事会将于股东大会审议限制性股票激励计
划前 5 日披露对激励名单的审核意见及其公示情况的说明。

    具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《苏州
工业园区凌志软件股份有限公司 2021 年限制性股票激励计划首次授予部分激励对象
名单》。

    议案表决情况：有效表决票 3 票，同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。



    特此公告。




                                            苏州工业园区凌志软件股份有限公司

                                                                        监事会

                                                              2021 年 4 月 28 日




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