证券代码：688588 证券简称：凌志软件 公告编号：2021-021
苏州工业园区凌志软件股份有限公司
2020 年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示：
本次会议是否有被否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
（一） 股东大会召开的时间：2021 年 5 月 18 日
（二） 股东大会召开的地点：上海市普陀区大渡河路 388 弄 5 号楼 5 楼公司会
议室
（三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及
其持有表决权数量的情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 16
普通股股东人数 16
2、出席会议的股东所持有的表决权数量 257,137,243
普通股股东所持有表决权数量 257,137,243
3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比
64.2827
例（%）
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%） 64.2827
（四） 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。
本次股东大会由董事会召集，由董事长张宝泉先生主持，会议以现场及网络
方式投票表决，本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员的资格和召集人
资格、会议的表决程序均符合《公司法》及《公司章程》的规定。
（五） 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、 公司在任董事 7 人，出席 7 人；
2、 公司在任监事 3 人，出席 3 人；
3、 董事会秘书出席本次会议，其他高级管理人员列席了本次会议。
二、 议案审议情况
（一） 非累积投票议案
1、 议案名称：关于公司《董事会 2020 年度工作报告》的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
普通股 257,132,243 99.9981 5,000 0.0019 0 0
2、 议案名称：关于公司《监事会 2020 年度工作报告》的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
普通股 257,132,243 99.9981 5,000 0.0019 0 0
3、 议案名称：关于公司《2020 年度财务决算报告》的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
普通股 257,132,243 99.9981 5,000 0.0019 0 0
4、 议案名称：关于公司《2020 年年度报告》及摘要的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
普通股 257,132,243 99.9981 5,000 0.0019 0 0
5、 议案名称：关于公司《2020 年度利润分配预案》的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
普通股 257,132,243 99.9981 5,000 0.0019 0 0
6、 议案名称：关于公司董事 2021 年度薪酬的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
普通股 257,132,243 99.9981 5,000 0.0019 0 0
7、 议案名称：关于公司监事 2021 年度薪酬的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
普通股 257,132,243 99.9981 5,000 0.0019 0 0
8、 议案名称：关于公司《2020 年度独立董事述职报告》的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
普通股 257,132,243 99.9981 5,000 0.0019 0 0
9、 议案名称：关于公司《续聘 2021 年度审计机构》的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
普通股 257,132,243 99.9981 5,000 0.0019 0 0
10、 议案名称：关于《苏州工业园区凌志软件股份有限公司 2021 年限制性股
票激励计划（草案）》及其摘要的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
普通股 257,132,243 99.9981 5,000 0.0019 0 0
11、 议案名称：关于《苏州工业园区凌志软件股份有限公司 2021 年限制性股
票激励计划实施考核管理办法》的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
普通股 257,132,243 99.9981 5,000 0.0019 0 0
12、 议案名称：关于提请股东大会授权董事会办理公司 2021 年限制性股票激
励计划有关事项的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
普通股 257,132,243 99.9981 5,000 0.0019 0 0
（二） 涉及重大事项，应说明 5%以下股东的表决情况
同意 反对 弃权
议案
议案名称
序号 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
关于公司《2020 年度利润分配
5 28,733,708 99.9826 5,000 0.0174 0 0
预案》的议案
关于公司董事 2021 年度薪酬的
6 28,733,708 99.9826 5,000 0.0174 0 0
议案
关于公司《续聘 2021 年度审计
9 28,733,708 99.9826 5,000 0.0174 0 0
机构》的议案
关于《苏州工业园区凌志软件
股份有限公司 2021 年限制性股
10 28,733,708 99.9826 5,000 0.0174 0 0
票激励计划（草案）》及其摘
要的议案
关于《苏州工业园区凌志软件
股份有限公司 2021 年限制性股
11 28,733,708 99.9826 5,000 0.0174 0 0
票激励计划实施考核管理办
法》的议案
关于提请股东大会授权董事会
12 办理公司 2021 年限制性股票激 28,733,708 99.9826 5,000 0.0174 0 0
励计划有关事项的议案
（三） 关于议案表决的有关情况说明
1、本次股东大会审议议案均获审议通过。
2、议案 10、11、12 属于特别决议议案，已经出席本次股东大会的股东或股东代
理人所持有有效表决权股份总数的三分之二以上表决通过。
3、议案 5、6、9、10、11、12 对中小投资者进行了单独计票。
三、 律师见证情况
1、 本次股东大会见证的律师事务所：上海市锦天城律师事务所
律师：谢静 王晓晓
2、 律师见证结论意见：
综上所述，本所律师认为，公司 2020 年年度股东大会的召集和召开程序、
召集人资格、出席会议人员资格、会议表决程序及表决结果均符合《公司法》、
《上市公司股东大会规则》等法律、法规、规章和其他规范性文件及《公司章程》
的有关规定，本次股东大会通过的决议合法有效。
特此公告。
苏州工业园区凌志软件股份有限公司董事会
2021 年 5 月 19 日