证券代码：688588              证券简称：凌志软件            公告编号：2021-025



                 苏 州工业园区凌志软件股份有限公司
                 第 三届监事会第十四次会议决议公告

        本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或

  者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。



    苏州工业园区凌志软件股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第十四次
会议通知以及相关材料已于 2021 年 6 月 13 日送达公司全体监事。会议于 2021 年 6 月

18 日以通讯表决的方式召开并形成本监事会决议。

    会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人，会议由监事会主席夏朝阳主持。本次
会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件以及公司章程的
有关规定，会议决议合法、有效。

    会议审议通过下列议案：

       一 、 关于调整 2021 年限制性股票激励计划相关事项的议案

    公司监事会认为：本次对 2021 年限制性股票激励计划的首次授予激励对象名单
和授予数量的调整符合《上市公司股权激励管理办法》（以下简称“《管理办法》”）、

《苏州工业园区凌志软件股份有限公司 2021 年限制性股票激励计划（草案）》（以下
简称“《激励计划（草案）》”）及其摘要的相关规定，不存在损害公司股东利益的情
形。调整后首次授予的激励对象均符合《管理办法》《激励计划（草案）》及其摘要
等相关文件所规定的激励对象条件，其作为本激励计划首次授予的激励对象合法、有
效。

       本次调整后，首次授予的激励对象人数由 570 人调整为 568 人，首次授予的限制
性股票数量由 1,000 万股调整为 997.21 万股，预留部分不作变更。除上述调整内容外，
本次激励计划其他内容与公司 2020 年年度股东大会审议通过的激励计划一致。根据

公司 2020 年年度股东大会的授权，本次调整无需提交股东大会审议。

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    监事会同意公司对 2021 年限制性股票激励计划相关事项进行调整。

    具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《苏州

工业园区凌志软件股份有限公司关于调整 2021 年限制性股票激励计划相关事项的公
告》（公告编号：2021-026）。

    议案表决情况：有效表决票 3 票，同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    二、关于向激励对象首次授予限制性股票的议案

    经审核，公司监事会认为：

    1、公司不存在《管理办法》等法律、法规和规范性文件规定的禁止实施股权激励
计划的情形，公司具备实施股权激励计划的主体资格。

    2、本次激励计划首次授予的激励对象具备《中华人民共和国公司法》《中华人民

共和国证券法》等法律法规和规范性文件规定的任职资格，符合《管理办法》及《上
海证券交易所科创板股票上市规则》规定的激励对象条件，符合公司《激励计划（草
案）》及其摘要规定的激励对象范围，其作为公司 2021 年限制性股票激励计划激励对
象的主体资格合法、有效。

    3、本次激励计划的首次授予日符合《管理办法》以及公司《激励计划（草案）》
及其摘要中有关授予日的相关规定。

    因此，公司监事会同意本次激励计划的首次授予日为 2021 年 6 月 18 日，并同意
以 20.00 元/股的授予价格向符合条件的 568 名激励对象授予 997.21 万股限制性股票。

    具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《苏州
工业园区凌志软件股份有限公司关于向激励对象首次授予限制性股票的公告》（公告
编号：2021-027）。

    议案表决情况：有效表决票 3 票，同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。



    特此公告。

                                            苏州工业园区凌志软件股份有限公司

                                                                        监事会

                                                              2021 年 6 月 19 日
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