证券代码：688588         证券简称：凌志软件            公告编号：2021-024



             苏州工业园区凌志软件股份有限公司
            第三届董事会第十八次会议决议公告

      本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
  或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。



    苏州工业园区凌志软件股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十
八次会议通知以及相关材料已于 2021 年 6 月 13 日送达公司全体董事。会议于
2021 年 6 月 18 日以通讯表决的方式召开并形成本董事会决议。
    会议应出席董事 7 人，实际出席董事 7 人，会议由董事长张宝泉主持。本次会
议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件以及公司章程的
有关规定，会议决议合法、有效。
    会议审议通过了下列议案：



    一、关于调整 2021 年限制性股票激励计划相关事项的议案

    鉴于《苏州工业园区凌志软件股份有限公司 2021 年限制性股票激励计划（草
案）》（以下简称“《激励计划（草案）》”）中确定的 2 名激励对象因离职而失去
激励资格，董事会根据股东大会的授权，同意对本次激励计划的首次授予激励对象
名单及授予数量进行调整。本次调整后，首次授予的激励对象人数由 570 人调整为
568 人，首次授予的限制性股票数量由 1,000 万股调整为 997.21 万股，预留部分不
作变更。

    除上述调整内容外，本次激励计划其他内容与公司 2020 年年度股东大会审议
通过的激励计划一致。根据公司 2020 年年度股东大会的授权，本次调整无需提交
股东大会审议。

    公司独立董事对此发表了同意的独立意见。
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    具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《苏
州工业园区凌志软件股份有限公司关于调整 2021 年限制性股票激励计划相关事项的
公告》（公告编号：2021-026）。

    议案表决情况：有效表决票 7 票，同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。



    二、关于向激励对象首次授予限制性股票的议案

    根据《上市公司股权激励管理办法》、公司《激励计划（草案）》及其摘要的
相关规定，以及公司 2020 年年度股东大会对董事会关于办理股权激励有关事项的授
权，董事会认为公司 2021 年限制性股票激励计划规定的首次授予条件已经成就，同
意以 2021 年 6 月 18 日为首次授予日，向符合条件的 568 名激励对象授予 997.21 万
股限制性股票，授予价格为 20.00 元/股。

    公司独立董事对此发表了同意的独立意见。

    具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《苏
州工业园区凌志软件股份有限公司关于向激励对象首次授予限制性股票的公告》
（公告编号：2021-027）。

    议案表决情况：有效表决票 7 票，同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。




    特此公告。




                                           苏州工业园区凌志软件股份有限公司
                                                                       董事会
                                                             2021 年 6 月 19 日



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