证券代码：688588          证券简称：凌志软件        公告编号：2022-016


               苏州工业园区凌志软件股份有限公司
关于 2021 年年度股东大会变更现场会议召开地点的
                                 公告


    本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。



一、股东大会有关情况

1. 原股东大会的类型和届次：

    2021 年年度股东大会

2. 原股东大会召开日期：2022 年 4 月 28 日

3. 原股东大会股权登记日：

       股份类别      股票代码      股票简称            股权登记日
         A股           688588      凌志软件             2022/4/22



二、     更正补充事项涉及的具体内容和原因

    公司于2022年4月7日召开第三届董事会第二十二次会议审议通过了《关于提
请召开2021年年度股东大会的议案》，决定于2022年4月28日召开2021年年度股东
大会（以下简称“股东大会”），现场会议召开地点为：上海市普陀区大渡河路388
弄5号楼5楼公司会议室。具体内容详见公司于2022年4月8日在上海证券交易所网
站（www.sse.com.cn）披露的《关于召开2021年年度股东大会的通知》（公告编
号：2022-014）。
    由于疫情原因并结合上海市关于疫情管控的政策，公司决定将本次股东大会
现场会议地址变更为：江苏省苏州市工业园区启泰路 96 号 3 楼公司会议室。现
场参会地点同步变更，变更后的股东大会召开地点符合《公司章程》的规定。
    新冠肺炎疫情防控期间，鼓励各位股东通过网络投票方式参会。确需现场参
会的，请务必确保本人体温正常、无呼吸道不适等症状，参会当日须全程佩戴口
罩等防护用具，做好个人防护；会议当日体温正常、出示行程码、苏康码方可参
会；谢绝所有中高风险地区的人员来现场参会；非中高风险地区的人员来现场参
会，应持有24小时核酸检测阴性证明。若会议当天当地政府部门等有权机构出台
新的防疫规定，公司有权要求参会者配合执行。不符合疫情防控政策要求的股东
将无法进入本次会议现场，但仍可通过网络投票进行表决。



三、除了上述更正补充事项外，于 2022 年 4 月 8 日公告的原股东大会通知其他
    事项不变。

四、更正补充后股东大会的有关情况。

1. 现场会议召开的日期、时间和地点

    召开日期时间：2022 年 4 月 28 日 10 点 00 分
    召开地点：江苏省苏州市工业园区启泰路 96 号 3 楼公司会议室

2. 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

    网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
    网络投票起止时间：自 2022 年 4 月 28 日
                       至 2022 年 4 月 28 日
    采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股
东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互
联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。

3. 股权登记日

    原通知的股东大会股权登记日不变。

4. 股东大会议案和投票股东类型


序号                    议案名称                       投票股东类型
                                                       A 股股东
非累积投票议案
  1    关于公司《董事会 2021 年度工作报告》的议           √
       案

  2    关于公司《监事会 2021 年度工作报告》的议           √
       案
  3    关于公司《2021 年度财务决算报告》的议案            √
  4    关于公司《2021 年年度报告》及摘要的议案            √
  5    关于公司《2021 年度利润分配预案》的议案            √
  6    关于公司董事 2022 年度薪酬的议案                   √
  7    关于公司监事 2022 年度薪酬的议案                   √

  8    关于公司《续聘 2022 年度审计机构》的议案           √
  9    关于终止 2021 年限制性股票激励计划的议案           √
累积投票议案
10.00 关于公司董事会换届选举暨提名第四届董事      应选独立董事（3）人
       会独立董事候选人的议案
10.01 关于选举强莹为公司第四届董事会独立董事              √
       的议案
10.02 关于选举桂水发为公司第四届董事会独立董              √
       事的议案

10.03 关于选举林俊为公司第四届董事会独立董事              √
       的议案
11.00 关于公司董事会换届选举暨提名第四届董事       应选董事（4）人
       会非独立董事候选人的议案
11.01 关于选举张宝泉为公司第四届董事会非独立              √
       董事的议案
11.02 关于选举吴艳芳为公司第四届董事会非独立              √
       董事的议案
11.03 关于选举周颖为公司第四届董事会非独立董              √
         事的议案
11.04 关于选举梁启华为公司第四届董事会非独立                    √
         董事的议案
12.00 关于公司监事会换届选举暨提名第四届监事              应选监事（2）人
         会非职工代表监事候选人的议案

12.01 关于选举夏朝阳为公司第四届监事会非职工                    √
         代表监事的议案
12.02 关于选举江澜为公司第四届监事会非职工代                    √
         表监事的议案



      特此公告。



                                    苏州工业园区凌志软件股份有限公司董事会
                                                            2022 年 4 月 21 日




附件 1：授权委托书

                                  授权委托书
苏州工业园区凌志软件股份有限公司：
      兹委托       先生（女士）代表本单位（或本人）出席 2022 年 4 月 28 日召
开的贵公司 2021 年年度股东大会，并代为行使表决权。


委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东帐户号：


 序号               非累积投票议案名称             同意      反对      弃权
  1       关于公司《董事会 2021 年度工作报告》
        的议案
 2      关于公司《监事会 2021 年度工作报告》
        的议案
 3      关于公司《2021 年度财务决算报告》的
        议案

 4      关于公司《2021 年年度报告》及摘要的
        议案
 5      关于公司《2021 年度利润分配预案》的
        议案
 6      关于公司董事 2022 年度薪酬的议案
 7      关于公司监事 2022 年度薪酬的议案
 8      关于公司《续聘 2022 年度审计机构》的
        议案
 9      关于终止 2021 年限制性股票激励计划的
        议案



序号                     累积投票议案名称                投票数
10.00   关于公司董事会换届选举暨提名第四届董事会独立董
        事候选人的议案
10.01   关于选举强莹为公司第四届董事会独立董事的议案
10.02   关于选举桂水发为公司第四届董事会独立董事的议案
10.03   关于选举林俊为公司第四届董事会独立董事的议案

11.00   关于公司董事会换届选举暨提名第四届董事会非独立
        董事候选人的议案
11.01   关于选举张宝泉为公司第四届董事会非独立董事的议
        案
11.02   关于选举吴艳芳为公司第四届董事会非独立董事的议
        案
11.03   关于选举周颖为公司第四届董事会非独立董事的议案
11.04    关于选举梁启华为公司第四届董事会非独立董事的议
         案
12.00    关于公司监事会换届选举暨提名第四届监事会非职工
         代表监事候选人的议案
12.01    关于选举夏朝阳为公司第四届监事会非职工代表监事
         的议案

12.02    关于选举江澜为公司第四届监事会非职工代表监事的
         议案


委托人签名（盖章）：                    受托人签名：
委托人身份证号：                        受托人身份证号：
                                       委托日期：      年 月 日




备注：
    委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，
对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表
决。