凌志软件:凌志软件第四届监事会第一次会议决议公告2022-04-29
证券代码:688588 证券简称:凌志软件 公告编号:2022-019
苏州工业园区凌志软件股份有限公司
第四届监事会第一次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
苏州工业园区凌志软件股份有限公司(以下简称“公司”)第四届监事会第一
次会议通知以及相关材料已于 2022 年 4 月 22 日以电子邮件方式送达公司全体监
事。会议于 2022 年 4 月 28 日以通讯的方式召开并形成本监事会决议。
会议应出席监事 3 人,实际出席监事 3 人,会议由赵坚主持。本次会议的召
集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件以及公司章程的有关
规定,会议决议合法、有效。
会议审议通过下列议案:
一、关于选举公司第四届监事会主席的议案
根据《公司法》《公司章程》和《监事会议事规则》的有关规定,公司监
事会同意选举赵坚先生担任公司第四届监事会主席,任期自本次监事会审议通
过之日起至第四届监事会任期届满之日止。
议案表决情况:有效表决票 3 票,同意 3 票;反对 0 票;弃权 0 票。
二、关于公司《2022 年第一季度报告》的议案
监事会认为,公司严格按照各项财务规章制度规范运作,公司 2022 年第一
季度报告公允地反映了公司报告期内的财务状况和经营成果,所包含的信息真
实、准确、完整地反映了公司的实际情况。编制和审议程序符合相关法律法规
及规范性文件的要求,我们保证公司 2022 年第一季度报告披露的信息真实、准
确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、
准确性和完整性承担法律责任。
具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的
《苏州工业园区凌志软件股份有限公司 2022 年第一季度报告》。
议案表决情况:有效表决票 3 票,同意 3 票;反对 0 票;弃权 0 票。
特此公告。
苏州工业园区凌志软件股份有限公司
监事会
2022 年 4 月 29 日