证券代码：688589           证券简称：力合微                公告编号：2020-013




               深圳市力合微电子股份有限公司
             第三届监事会第一次会议决议公告

   本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗
漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。




    一、 监事会会议召开情况

    深圳市力合微电子股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第一次
会议于 2020 年 8 月 27 日在公司会议室以现场方式召开,经全体监事一致同意豁
免本次会议提前发出会议通知的规定,经公司半数以上监事共同推举，本次会议
由公司监事陈章良先生召集并主持，应到监事 3 人，实到监事 3 人。本次会议的
召集和召开程序符合《中华人民共和国公司法》和《深圳市力合微电子股份有限
公司章程》（以下简称“《公司章程》”）等相关规定，会议形成的决议合法、
有效。


    二、 监事会会议审议情况
     经与会监事认真审议，以记名投票表决方式一致通过了以下议案：

   （一）审议通过《关于选举公司第三届监事会主席的议案》
     公司第三届监事会推举陈章良先生为第三届监事会主席，任期自本次监事
会审议通过之日起至本届监事会任期届满之日止。
     表决：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。
     表决结果：一致通过《关于选举公司第三届监事会主席的议案》。
     陈章良先生简历详见公司于 2020 年 8 月 12 日在上海证券证券交易所网站
（www.sse.com.cn）上披露的《关于监事会换届选举的公告》。
   （二）审议通过《关于增加募投项目实施主体暨使用部分募集资
   金对全资子公司提供无息借款以实施募投项目的议案》

    公司监事会认为：公司增加募集资金投资项目实施主体，已履行了现阶段必
要的审议程序，有利于加快募投项目的工作进度，提高募集资金使用效率，同时
使用部分募集资金对全资子公司提供无息借款以实施募投项目，是基于募投项目
建设的需要，符合募集资金的使用计划。以上事项的内容和审议程序符合《上市
公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券
交易所科创板股票上市规则（2019 年 4 月修订）》、《上海证券交易所上市公司
募集资金管理办法（2013 年修订）》等相关法律、法规、规范性文件的规定，并
未改变募集资金的投向，不存在变相改变募集资金用途或损害公司、公司股东特
别是中小股东利益的情形。

    表决：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

    表决结果：一致通过《关于增加募投项目实施主体暨使用部分募集资金对全
资子公司提供无息借款以实施募投项目的议案》。



   三、 报备文件
    《深圳市力合微电子股份有限公司第三届监事会第一次会议决议》。


     特此公告。




                                     深圳市力合微电子股份有限公司监事会
                                                           2020年8月31日