证券代码：688589         证券简称：力合微            公告编号：2021-008


              深圳市力合微电子股份有限公司
            第三届监事会第三次会议决议公告

      本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
  或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。



    一、   监事会会议召开情况

    深圳市力合微电子股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第三次
会议（以下简称“本次会议”）于 2021 年 3 月 18 日上午 11:00 以现场结合
通讯方式在公司会议室召开，本次会议通知及相关材料已于 2021 年 3 月 9 日
以邮件形式送达公司全体监事。

    本次会议由监事会主席陈章良主持，会议应到 3 人，实到 3 人。本次会议
的召集和召开程序符合《公司法》等法律、法规、规章、规范性文件及《深圳市
力合微电子股份有限公司章程》（以下简称“公司章程”）的有关规定。

    二、   监事会会议审议情况

    本次会议以记名投票表决方式审议通过如下议案：
   (一) 审议通过《关于公司<2020 年度监事会工作报告>的议案》
    2020 年度，公司监事会根据《公司法》、《中华人民共和国证券法》（以
下简称“《证券法》”）、《公司章程》及《深圳市力合微电子股份有限公司监
事会议事规则》（以下简称“《监事会议事规则》”）等有关法律法规和制度的
规定，秉持对公司及股东负责的态度，积极有效地开展工作，严格依法履行职责，
促进公司规范运作，切实维护公司、员工及公司股东的合法权益。
    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    本议案尚需提交公司股东大会审议。
   (二) 审议通过《关于公司<2020 年度财务决算报告>的议案》
    监事会认为：公司在所有重大方面均按照企业会计准则的规定编制，公允反
映了本公司 2020 年 12 月 31 日的合并及母公司财务状况，以及 2020 年度的合并
及母公司经营成果和现金流量。
    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    本议案尚需提交公司股东大会审议。
(三)   审议通过《关于公司<2021 年度财务预算报告>的议案》
    公司根据 2020 年度实际生产经营情况及 2021 年度销售计划、生产计划、投
资计划等，编制了 2021 年度财务预算。
    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    本议案尚需提交公司股东大会审议。
(四)   审议通过《关于公司<2020 年年度报告>及其摘要的议案》
    公司监事会对 2020 年年度报告及其摘要进行了充分审核，经审核，公司监
事会认为：
    1、公司 2020 年年度报告及其摘要的编制和审议程序符合法律、法规、《公
司章程》和公司内部管理制度的各项规定；
    2、公司 2020 年年度报告及其摘要的内容和格式符合中国证券监督管理委员
会和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息从各个方面真实地反映了公司
2020 年度的经营成果和财务状况等事项；
    3、在提出本意见前，未发现参与编制和审议的人员有违反保密规定的行为；
    4、监事会保证公司 2020 年年度报告及其摘要所披露的信息真实、准确、完
整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确
性和完整性承担个别及连带的法律责任。
    具体内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《2020
年年度报告》及其摘要。
    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    本议案尚需提交公司股东大会审议。
(五)   审议通过《关于公司 2020 年度内部控制自我评价报告的议案》
    监事会认为公司内部控制执行有效，未发现财务报告及非财务报告存在重大、
重要缺陷。
    具体内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《2020
年度内部控制评价报告》。
    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
(六)   审议通过《关于聘任公司 2021 年度审计机构的议案》
    根据《公司法》、《公司章程》等法律法规的规定，同意聘请天健会计师事
务所（特殊普通合伙）为公司 2021 年度审计机构，开展 2021 年度财务报表及内
部控制审计等相关的服务业务，并提请股东大会授权公司管理层根据公司的审计
业务的实际情况，协商确定天健会计师事务所（特殊普通合伙）的相关业务报酬
并签署相关协议和文件。
    具体内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于
续聘会计师事务所的公告》（2021-004）。
    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    本议案尚需提交公司股东大会审议。
(七)     审议通过《关于公司 2020 年社会责任报告的议案》
    公司 2020 年度履行社会责任的整体报告，展现了公司在经营、环境保护、
社会责任等方面的实践和成效，反映了公司在回馈股东、保障员工权益、科技创
新、抗击疫情、捐资助学等方面所做出的实践和努力。帮助利益相关方深入了解
力合微的社会责任实践活动。
    具体内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《2020
年度社会责任报告》。
    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
(八)     审议通过《关于公司<2020 年度募集资金存放与使用情况的专项报告>的
议案》
    《深圳市力合微电子股份有限公司 2020 年度募集资金存放与使用情况的专
项报告》已按照《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的
监管要求》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》、《上市公司临时
公告格式指引第十六号——募集资金存放与实际使用情况的专项报告》和《深圳
市力合微电子股份有限公司募集资金管理制度》等相关法律法规和制度文件的要
求编制完毕。公司 2020 年度募集资金存放与使用情况符合法律法规和制度文件
的规定，已履行了必要的审批程序及相关的信息披露义务，募集资金具体使用情
况与公司已披露情况一致，不存在变相改变募集资金用途、募投项目可行性、经
济效益等情形，不存在损害公司及股东利益的情形，不存在违规使用募集资金的
情形。
    具体内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《2020
年度募集资金存放与使用情况专项报告》（2021-003）。
    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
(九)     审议通过《关于公司 2020 年度利润分配预案的议案》
    公司 2020 年度利润分配预案：公司拟以实施权益分派股权登记日登记的总
股本为基数分配利润，向全体股东每 10 股派发现金红利 1.50 元（含税），截至
2020 年 12 月 31 日，公司总股本为 100,000,000 股，以此计算合计拟派发现金
红利 15,000,000 元（含税），占公司 2020 年度合并报表归属上市公司股东净利
润的 53.92%，公司不进行资本公积金转增股本，不送红股，剩余未分配利润全
部结转以后年度分配。如在实施权益分派股权登记日前，因各种情形使公司总股
本发生变动，公司拟维持每股分配比例不变，相应调整分配总额。公司 2020 年
度利润分配预案符合法律法规及《公司章程》的有关规定，已综合考虑了内外部
因素，符合公司经营现状，有利于公司长期发展规划，不存在损害公司及公司股
东特别是中小股东利益的情况。因此监事会同意公司 2020 年度利润分配预案，
并同意将该议案提交股东大会审议。
    具体内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《2020
年度利润分配预案公告》（2021-005）。
    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    本议案尚需提交公司股东大会审议。
(十)   审议通过《关于公司会计政策变更的议案》
    经审查，监事会认为：本次会计政策变更是公司根据财政部相关文件要求进
行的合理变更，符合相关规定和公司实际情况，执行新的会计政策能够客观、公
允地反映公司的财务状况和经营成果，不会对公司财务报表产生重大影响，不存
在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形。监事会一致同意本次会计政
策的变更。
    具体内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于
会计政策变更的公告》（2021-007）。
    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
(十一) 审议通过《关于公司 2020 年度募集资金使用和结余差异审核的议案》
    经审查，监事会认为：募集资金具体使用情况与公司已披露情况一致，不存
在变相改变募集资金用途、募投项目可行性、经济效益等情形，不存在损害公司
及股东利益的情形，不存在违规使用募集资金的情形。
    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
(十二) 审议通过《关于公司 2021 年度日常经营性关联交易计划的议案》
    经审查，监事会认为：公司 2021 年度日常关联交易预计情况为公司正常经
营所需，程序合法，交易价格遵循公允定价原则，将参照市场价格协商定价。本
次预计的关联交易在一定程度上支持了公司的生产经营和持续发展，有利于公司
正常经营的稳定，有助于公司长远战略发展，不存在损害公司及股东特别是中小
股东利益的情况。因此监事会同意公司关于 2021 年度日常关联交易预计的议案，
并同意将该议案提交股东大会审议。
    具体内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于
预计 2021 年度日常关联交易预计的公告》（2021-006）。
    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    本议案尚需提交公司股东大会审议。




三、 报备文件
    《深圳市力合微电子股份有限公司第三届监事会第三次会议决议》。




                                    深圳市力合微电子股份有限公司监事会

                                                  二O二一年三月二十二日