证券代码：688589 证券简称：力合微 公告编号：2021-019
深圳市力合微电子股份有限公司
2020 年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示：
本次会议是否有被否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
（一） 股东大会召开的时间：2021 年 6 月 29 日
（二） 股东大会召开的地点：广东省深圳市南山区高新技术产业园清华信息港
科研楼 1101 公司会议室
（三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及
其持有表决权数量的情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 17
普通股股东人数 17
2、出席会议的股东所持有的表决权数量 37,605,691
普通股股东所持有表决权数量 37,605,691
3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比
37.6056
例（%）
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%） 37.6056
（四） 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。
1
本次股东大会由公司董事会召集，董事长贺臻先生主持，采用现场投票与网
络投票相结合的方式召开。本次会议的召集、召开及表决方式符合《公司法》《上
海证券交易所科创板股票上市规则》及《公司章程》相关规定。
（五） 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、 公司在任董事 9 人，出席 9 人；
2、 公司在任监事 3 人，出席 3 人；
3、 董事会秘书吴颖女士出席了本次会议；其他高管列席了本次会议。
二、 议案审议情况
（一） 非累积投票议案
1、 议案名称：关于《公司 2020 年度董事会工作报告》的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
普通股 37,595,691 99.9734 10,000 0.0266 0 0.0000
2、 议案名称：关于《公司 2020 年度财务决算报告》的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
普通股 37,595,691 99.9734 10,000 0.0266 0 0.0000
3、 议案名称：关于《公司 2021 年度财务预算报告》的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
2
比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
普通股 37,595,691 99.9734 10,000 0.0266 0 0.0000
4、 议案名称：关于《公司 2020 年年度报告及其摘要》的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
普通股 37,595,691 99.9734 10,000 0.0266 0 0.0000
5、 议案名称：关于聘任公司 2021 年度审计机构的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
普通股 37,595,691 99.9734 10,000 0.0266 0 0.0000
6、 议案名称：关于公司 2021 年度日常经营性关联交易计划的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
普通股 24,595,691 99.9593 10,000 0.0407 0 0.0000
7、 议案名称：关于公司 2020 年度利润分配预案的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
3
比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
普通股 37,595,691 99.9734 10,000 0.0266 0 0.0000
8、 议案名称：关于《公司 2020 年度监事会工作报告》的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
普通股 37,595,691 99.9734 10,000 0.0266 0 0.0000
9、 议案名称：关于公司 2021 年度向银行申请综合授信额度的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
普通股 37,595,691 99.9734 10,000 0.0266 0 0.0000
10、 议案名称：关于提请股东大会授权董事会以简易程序向特定对象发行股票
的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
普通股 37,595,691 99.9734 10,000 0.0266 0 0.0000
11、 议案名称：关于补选公司第三届董事会独立董事的议案
审议结果：通过
表决情况：
4
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
普通股 37,595,691 99.9734 10,000 0.0266 0 0.0000
12、 议案名称：关于修订《公司章程》的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
普通股 37,595,691 99.9734 10,000 0.0266 0 0.0000
（二） 涉及重大事项，应说明 5%以下股东的表决情况
同意 反对 弃权
议案
议案名称 比例 比例
序号 票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
5 关于聘任公 7,872,358 99.8731 10,000 0.1269 0 0.0000
司 2021 年
度审计机构
的议案
6 关于公司 7,872,358 99.8731 10,000 0.1269 0 0.0000
2021 年 度
日常经营性
关联交易计
划的议案
7 关于公司 7,872,358 99.8731 10,000 0.1269 0 0.0000
2020 年 度
利润分配预
案的议案
10 关于提请股 7,872,358 99.8731 10,000 0.1269 0 0.0000
东大会授权
董事会以简
易程序向特
定对象发行
股票的议案
11 关于补选公 7,872,358 99.8731 10,000 0.1269 0 0.0000
司第三届董
事会独立董
5
事的议案
（三） 关于议案表决的有关情况说明
1、 本次股东大会审议议案均获审议通过；
2、 本次股东大会会议的议案 10、议案 12 属于特别决议议案，已获得出席本次
会议股东或股东代理人所持有有效表决权股份总数的 2/3 以上通过；
3、本次会议议案 5、议案 6、议案 7、议案 10、议案 11 对中小投资者进行了单
独计票；
4、本次股东大会还听取了公司《 独立董事 2020 年度述职报告》；
5、本次会议涉及关联股东回避表决的议案为议案 6，关联股东力合科创集团有
限公司进行了回避表决。
三、 律师见证情况
1、 本次股东大会见证的律师事务所：北京市中伦(深圳)律师事务所
律师：郭晓丹、石璁
2、 律师见证结论意见：
本所认为，本次股东大会的召集和召开程序符合《公司法》、 股东大会规则》
和《公司章程》的规定；会议召集人具备召集本次股东大会的资格；出席及列席
会议的人员均具备合法资格；本次股东大会的表决程序符合《公司法》、《股东大
会规则》及《公司章程》的规定，表决结果合法有效。
特此公告。
深圳市力合微电子股份有限公司董事会
2021 年 6 月 30 日
报备文件
（一）经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
（二）经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；
（三）本所要求的其他文件。
6