证券代码：688589          证券简称：力合微            公告编号：2021-024


              深圳市力合微电子股份有限公司
      第三届董事会第八次（临时）会议决议公告

      本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
  或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。



    一、董事会会议召开情况

    深圳市力合微电子股份有限公司(以下简称“公司”)第三届董事会第八次（临
时）会议通知于 2021 年 7 月 22 日以邮件方式发出，会议于 2021 年 7 月 26 日在
公司会议室以现场结合通讯的方式召开。会议应出席的董事 9 人，实际出席的董
事 9 人。本次董事会由副董事长 LIU KUN 先生主持，公司董事会秘书、部分高管
以及全体监事列席会议，本次会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门
规章、规范性文件及《公司章程》的规定。

    二、董事会会议审议情况

    经与会董事投票表决，审议通过如下议案：

    （一）审议通过《关于公司<2021 年限制性股票激励计划（草案）>及摘要
的议案》

    为进一步健全公司长效激励机制，吸引和保留优秀人才，充分调动公司员工
的积极性，有效地将股东利益、公司利益和核心团队利益结合在一起，共同关注
公司的长远发展，助力公司战略和经营目标的实现。根据《公司法》《证券法》
《上市公司股权激励管理办法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《科创板
上市公司信息披露业务指南第 4 号——股权激励信息披露》等有关法律、法规
和规范性文件以及《公司章程》的规定，公司拟定了《2021 年限制性股票激励
计划（草案）》及其摘要，拟向激励对象实施限制性股票激励计划。

    具体内容详见与本公告同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）

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上的《2021 年限制性股票激励计划（草案）》及摘要。

    表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    本议案尚需提交公司 2021 年第一次临时股东大会审议。

    （二）审议通过《关于公司<2021 年限制性股票激励计划实施考核管理办法>
的议案》

    为保证公司股权激励计划的顺利实施，有效促进公司发展战略和经营目标的
实现，根据《公司法》《证券法》《上市公司股权激励管理办法》等有关法律法规，
《2021 年限制性股票激励计划（草案）》的规定和公司实际情况，特制订公司
《2021 年限制性股票激励计划实施考核管理办法》。

    具体内容详见与本公告同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）
上的《2021 年限制性股票激励计划实施考核管理办法》。

    表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    本议案尚需提交公司 2021 年第一次临时股东大会审议。

    （三）《关于提请公司股东大会授权董事会办理股权激励相关事宜的议案》

    为了具体实施公司 2021 年限制性股票激励计划，公司董事会拟提请股东大
会授权董事会办理以下公司限制性股票激励计划的有关事项：

    1、提请公司股东大会授权董事会负责具体实施股权激励计划的以下事项：

    （1）授权董事会确定激励对象参与本次限制性股票激励计划的资格和条件，
确定本次限制性股票激励计划的授予日；

    （2）授权董事会在公司出现资本公积转增股本、派送股票红利、股票拆细
或缩股、配股等事宜时，按照限制性股票激励计划规定的方法对限制性股票授予
/归属数量进行相应的调整；

    （3）授权董事会在公司出现资本公积转增股本、派送股票红利、股票拆细
或缩股、配股、派息等事宜时，按照限制性股票激励计划规定的方法对限制性股
票授予/归属价格进行相应的调整；

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    （4）授权董事会在限制性股票授予前，将员工放弃认购的限制性股票份额
在激励对象之间进行分配和调整；

    （5）授权董事会在激励对象符合条件时向激励对象授予限制性股票并办理
授予限制性股票所必需的全部事宜；

    （6）授权董事会对激励对象的归属资格、归属条件进行审查确认，并同意
董事会将该项权利授予薪酬与考核委员会行使；

    （7）授权董事会决定激励对象获授的限制性股票是否可以归属；

    （8）授权董事会办理激励对象归属所必需的全部事宜，包括但不限于向证
券交易所提出归属登记申请、向登记结算公司申请办理有关登记结算业务、修改
《公司章程》、办理公司注册资本的变更登记；

    （9）授权董事会决定限制性股票激励计划的变更与终止，包括但不限于取
消激励对象的归属资格，对激励对象尚未归属的限制性股票取消归属，办理已身
故的激励对象尚未归属的限制性股票的补偿、继承或取消归属事宜；若公司在本
次股权激励计划有效期内遇重大变故、特殊及异常情况，或其他不可抗力因素，
授权董事会对公司层面业绩考核指标予以调整；

    （10）授权董事会实施限制性股票激励计划所需的其他必要事宜，但有关文
件明确规定需由股东大会行使的权利除外。

    2、提请公司股东大会授权董事会，就本次股权激励计划向有关政府、机构
办理审批、登记、备案、核准、同意等手续；签署、执行、修改、完成向有关政
府、机构、组织、个人提交的文件；修改《公司章程》、办理公司注册资本的变
更登记。

    3、提请股东大会为本次激励计划的实施，授权董事会委任收款银行、会计
师、律师、证券公司等中介机构。

    4、提请公司股东大会同意，向董事会授权的期限与本次股权激励计划有效
期一致。上述授权事项，除法律、行政法规、中国证监会规章、规范性文件、本
次股权激励计划或《公司章程》有明确规定需由董事会决议通过的事项外，其他
事项可由总经理或其授权的适当人士代表董事会直接行使。
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    表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    本议案尚需提交 2021 年第一次临时股东大会审议。

    （四）《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》

    为进一步规范公司募集资金的使用与管理，在不影响募集资金投资计划正常
进行的前提下，合理利用部分闲置募集资金进行现金管理，可以提高募集资金使
用效益。在保证不影响公司募集资金投资计划正常进行的前提下，公司拟使用最
高不超过人民币 3.34 亿元(包含本数)的闲置募集资金进行现金管理，使用期限不
超过 12 个月，自董事会审议通过之日起 12 个月之内有效。在前述额度及期限范
围内，公司可以循环滚动使用。

    具体内容详见与本公告同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）
上的《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告》。

    表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    （五）《关于召开公司 2021 年第一次临时股东大会的议案》

    董事会同意公司于 2021 年 8 月 11 日召开 2021 年临时股东大会，本次股东
大会采用现场结合网络投票方式召开。

    具体内容详见与本公告同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）
上的《关于召开 2021 年第一次临时股东大会的通知》。

   表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    特此公告。




                                         深圳市力合微电子股份有限公司董事会
                                                           2021 年 7 月 27 日




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