力合微：第三届监事会第五次（临时）会议公告2021-07-27
证券代码：688589 证券简称：力合微 公告编号：2021-028
深圳市力合微电子股份有限公司
第三届监事会第五次（临时）会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
一、监事会会议召开情况
深圳市力合微电子股份有限公司(以下简称“公司”)第三届监事会第五次（临
时）会议通知于 2021 年 7 月 22 日以邮件的方式发出，会议于 2021 年 7 月 26
日在公司会议室以现场结合通讯方式召开。会议应出席的监事 3 人，实际出席的
监事 3 人。本次会议由监事会主席陈章良主持，会议的召集、召开符合有关法律、
行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
二、监事会会议审议情况
经全体监事认真审议并表决，通过了如下议案：
（一）审议通过《关于公司<2021 年限制性股票激励计划（草案）>及摘要
的议案》；
监事会认为:公司 2021 年限制性股票激励计划（草案）及其摘要的内容符合
《公司法》《证券法》《上市公司股权激励管理办法》和《上海证券交易所科创板
股票上市规则》等有关法律、法规和规范性文件的规定。本次激励计划的实施将
有利于公司的持续发展，不存在损害公司及全体股东利益的情形。
具体内容详见与本公告同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）
的《2021 年限制性股票激励计划（草案）及摘要》。
表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案尚需提交 2021 年第一次临时股东大会审议。
（二）审议通过《关于公司<2021 年限制性股票激励计划实施考核管理办法>
的议案》；
监事会认为：《2021 年限制性股票激励计划实施考核管理办法》符合相关法
律、法规的规定以及公司的实际情况，能保证公司 2021 年限制性股票激励计划
的顺利实施。
具体内容详见与本公告同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）
的《2021 年限制性股票激励计划实施考核管理办法》。
表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案尚需提交 2021 年第一次临时股东大会审议。
（三）审议通过《关于核实<公司 2021 年限制性股票激励计划授予激励对
象名单>的议案》
在对公司 2021 年限制性股票激励计划激励对象名单进行初步核查后,监事
会认为：列入公司本次限制性股票激励计划激励对象名单的人员具备《公司法》
《证券法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等法律、法规和规范性文件
及《公司章程》规定的任职资格，不存在最近 12 个月内被证券交易所认定为不
适当人选的情形；不存在最近 12 个月内被中国证监会及其派出机构认定为不适
当人选的情形；不存在最近 12 个月内因重大违法违规行为被中国证监会及其派
出机构行政处罚或者采取市场禁入措施的情形；不存在具有《公司法》规定的不
得担任公司董事、高级管理人员的情形；不存在具有法律法规规定不得参与上市
公司股权激励的情形，符合《上市公司股权激励管理办法》《上海证券交易所科
创板股票上市规则》规定的激励对象条件，符合公司《深圳市力合微电子股份有
限公司 2021 年限制性股票激励计划（草案）》及其摘要规定的激励对象范围，其
作为公司本次限制性股票激励计划激励对象的主体资格合法、有效。
公司将在召开股东大会前，通过公司网站或其他途径，在公司内部公示激励
对象的姓名和职务，公示期不少于 10 天。监事会将于股东大会审议股权激励计
划前 5 日披露对激励对象名单的审核意见及其公示情况的说明。
具体内容详见与本公告同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）
的《2021 年限制性股票激励计划授予激励对象名单》。
表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案尚需提交 2021 年第一次临时股东大会审议。
（四）审议通过《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》
监事会认为：公司使用额度不超过人民币 3.34 亿元（包含本数）的闲置募
集资金在确保不影响募集资金投资项目进度、不影响公司正常生产经营及确保资
金安全的情况下进行现金管理，用于购买安全性高、流动性好、有保本约定的产
品，有利于提高公司的资金使用效率。同意在上述额度范围内，资金可以滚动使
用。
表决结果：同意 3 票；不同意 0 票；弃权 0 票
具体内容详见与本公告同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）
的《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告》。
特此公告。
深圳市力合微电子股份有限公司监事会
2021 年 7 月 27 日
