证券代码：688589            证券简称：力合微       公告编号：2021-031


                深圳市力合微电子股份有限公司
            2021 年第一次临时股东大会决议公告


    本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或

者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。




重要内容提示：

   本次会议是否有被否决议案：无



一、      会议召开和出席情况

（一） 股东大会召开的时间：2021 年 8 月 11 日

（二） 股东大会召开的地点：公司会议室（广东省深圳市南山区高新技术产业
园清华信息港科研楼 1101）

（三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及
其持有表决权数量的情况：

1、出席会议的股东和代理人人数                                         11
普通股股东人数                                                        11

2、出席会议的股东所持有的表决权数量                        34,417,502

普通股股东所持有表决权数量                                 34,417,502

3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比
                                                              34.4175
例（%）

普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%）         34.4175


（四） 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。
    本次股东大会由公司董事会召集，由董事长贺臻先生主持会议，会议采用现
场投票和网络投票相结合的表决方式。本次股东大会的召集、召开程序、召集人
资格和表决程序均符合《公司法》及《公司章程》的规定。

（五） 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1、 公司在任董事 9 人，出席 9 人；
2、 公司在任监事 3 人，出席 3 人；
3、董事会秘书吴颖女士出席了本次会议；其他高级管理人员列席了本次会议。

二、     议案审议情况


（一） 非累积投票议案

1、 议案名称：关于公司《2021 年限制性股票激励计划（草案）》及摘要的议案
    审议结果：通过
    表决情况：
                            同意                 反对             弃权
  股东类型                                           比例                 比例
                     票数          比例（%） 票数              票数
                                                     （%）                （%）
普通股            34,407,502       99.9709   10,000   0.0291          0   0.0000


2、 议案名称：关于公司《2021 年限制性股票激励计划实施考核管理办法》的议

   案
    审议结果：通过
    表决情况：
                            同意                 反对             弃权
  股东类型                                           比例                 比例
                     票数          比例（%） 票数              票数
                                                     （%）                （%）
普通股            34,407,502       99.9709   10,000   0.0291          0   0.0000


3、 议案名称：关于提请股东大会授权董事会办理 2021 年限制性股票股权激励

   计划相关事宜的议案
    审议结果：通过
    表决情况：
                                     同意                 反对                     弃权
           股东类型                                           比例                        比例
                              票数          比例（%） 票数                     票数
                                                              （%）                       （%）
        普通股              34,407,502       99.9709       10,000   0.0291            0   0.0000


        （二） 涉及重大事项，应说明 5%以下股东的表决情况

                                                   同意                     反对               弃权
议案
                 议案名称                                                      比例              比例
序号                                        票数       比例（%）     票数                 票数
                                                                               （%）             （%）
       关于公司《2021 年限制性股
 1     票激励计划（草案）》及摘要      8,017,502          99.8754   10,000     0.1246      0       0.0000
       的议案
       关于公司《2021 年限制性股
 2     票激励计划实施考核管理办        8,017,502          99.8754   10,000     0.1246      0       0.0000
       法》的议案
       关于提请股东大会授权董事
 3     会办理 2021 年限制性股票股      8,017,502          99.8754   10,000     0.1246      0       0.0000
       权激励计划相关事宜的议案



        （三） 关于议案表决的有关情况说明

        1、本次会议审议的议案 1、议案 2、议案 3 属于特别决议议案，已获出席本次股
        东大会的股东及股东代表人所持表决权的三分之二以上通过。
        2、本次审议的议案 1、议案 2、议案 3 对中小投资者进行了单独计票。
        3、根据《上市公司股权激励管理办法》的有关规定，本次股东大会提供征集投
        票权。公司于 2021 年 7 月 27 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露

        了《关于独立董事公开征集委托投票权的公告》，公司独立董事周生明先生受其
        他独立董事委托作为征集人，就公司 2021 年第一次临时股东大会审议的 2021
        年限制性股票激励计划相关议案向公司全体股东征集投票权。截至 2021 年 8 月
        6 日，本次股东大会未有股东将投票权委托给征集人独立董事周生明先生。

        三、     律师见证情况


        1、 本次股东大会见证的律师事务所：北京市中伦(深圳)律师事务所

            律师：石璁、陈星霓
2、 律师见证结论意见：

    本所认为，本次股东大会的召集和召开程序符合《公司法》《股东大会规则》
和《公司章程》的规定；会议召集人具备召集本次股东大会的资格；出席及列席

会议的人员均具备合法资格；本次股东大会的表决程序符合《公司法》《股东大
会规则》及《公司章程》的规定，表决结果合法有效。


   特此公告。


                                   深圳市力合微电子股份有限公司董事会
                                                      2021 年 8 月 12 日