证券代码：688589         证券简称：力合微             公告编号：2021-035


                深圳市力合微电子股份有限公司
             第三届董事会第九次会议决议公告

      本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
  或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。



    一、董事会会议召开情况

    深圳市力合微电子股份有限公司(以下简称“公司”)第三届董事会第九次会
议通知及补充通知分别于 2021 年 8 月 13 日、2021 年 8 月 25 日以邮件方式送达
全体董事。本次会议于 2021 年 8 月 25 日在公司会议室以现场结合通讯的方式召
开。会议应出席的董事 9 人，实际出席的董事 9 人。本次董事会由董事长贺臻先
生主持，公司董事会秘书、部分高管以及全体监事列席会议，本次会议的召集、
召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定。

    二、董事会会议审议情况

    经与会董事投票表决，审议通过如下议案：

    （一）审议通过《关于公司<2021 年半年度报告>及摘要的议案》

    经审核，公司 2021 年半年度报告的编制和审议程序符合相关法律法规及《公
司章程》等内部规章制度的规定，报告的内容与格式符合相关规定。公司 2021
年半年度报告及摘要公允地反映了公司 2021 年半年度的财务状况和经营成果等
事项。

    具体内容详见与本公告同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）
上的《2021 年半年度报告》和《2021 年半年度报告摘要》。

    表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    （二）审议通过《关于公司<2021 年半年度募集资金存放与使用情况的专项
报告>的议案》

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    经审核，公司严格按照《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金
管理和使用的监管要求》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管规则适用指
引第 1 号——规范运作》等相关法律、法规和规范性文件的规定存放与使用募集
资金，报告内容能够真实、准确地反映公司募集资金的存放和使用情况，公司不
存在违规使用募集资金的行为。

    独立董事对公司《2021 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》发
表了独立董事意见。

    具体内容详见与本公告同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）
上的《2021 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。

    表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    （三）《关于聘任证券事务代表的议案》

    为了进一步加强公司信息披露等证券事务相关工作，公司拟聘任龚文静女士
为公司证券事务代表，任期自本次会议审议通过之日起至公司第三届董事会届满
之日止。龚文静女士简历详见附件。

    龚文静女士已取得上海证券交易所科创板董事会秘书资格证书，具备履行职
责所必需的专业知识、工作经验及相关素质，能够胜任相关岗位职责的要求，其
任职符合《中华人民共和国公司法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等
相关法律法规和规范性文件的规定。

    具体内容详见与本公告同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）
上的《关于聘任证券事务代表的的公告》。

    表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    （四）审议通过《关于调整 2021 年限制性股票激励计划相关事项的议案》

    根据《上市公司股权激励管理办法》、公司《2021 年限制性股票激励计划（草
案）》的相关规定，公司本次激励计划中 1 名激励对象由于个人原因自愿放弃参
与公司 2021 年限制性股票激励计划的资格并放弃获授相应的限制性股票，经审
议，董事会同意对本次激励计划的激励对象名单进行调整。调整后，激励对象人
数由 156 人调整为 155 人，上述自愿放弃而失去激励资格的激励对象原拟获授的
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限制性股票将调整分配给本次激励计划的其他激励对象，限制性股票总量保持
110 万股不变。
    除上述调整事项外，本次激励计划其他内容与公司 2021 年第一次临时股东
大会审议通过的激励计划相关内容一致。根据公司 2021 年第一次临时股东大会
的授权，本次调整无需提交股东大会审议。
    独立董事对本议案发表了同意的独立意见。

    具体内容详见与本公告同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）
的《关于调整 2021 年限制性股票激励计划相关事项的公告》。

    表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    （五）审议通过《关于向激励对象授予限制性股票的议案》

    根据《上市公司股权激励管理办法》、公司《2021 年限制性股票激励计划（草
案）》的相关规定和公司 2021 年第一次临时股东大会的授权，董事会认为本次激
励计划规定的授予条件已经成就，同意确定 2021 年 8 月 25 日为授予日，授予价
格为 28.60 元/股，向 155 名激励对象授予 110 万股限制性股票。根据公司 2021
年第一次临时股东大会对董事会的授权，本次授予无需提交公司股东大会审议。
    独立董事对本议案发表了同意的独立意见。

    具体内容详见与本公告同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）
的《关于向激励对象授予限制性股票的公告》。

    表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。


    特此公告。




                                        深圳市力合微电子股份有限公司董事会
                                                          2021 年 8 月 27 日




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附件：《龚文静女士的简历》

    龚文静女士，1985 年 3 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，
具有上海证券交易所科创板董事会秘书资格。历任深圳诺普信农化股份有限公司
证券事务代表、腾邦国际商业服务集团股份有限公司证券事务代表，现就职于公
司证券部。

    截至目前，龚文静女士未直接或间接持有公司股份。与公司持有公司股份
5%以上的股东及其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系，不存在
受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒的情形，不属于失信被
执行人，符合《公司法》《公司章程》等相关法律法规要求的任职条件。




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