证券代码：688589         证券简称：力合微            公告编号：2021-049


              深圳市力合微电子股份有限公司
      第三届监事会第七次（临时）会议决议公告

    本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈

述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。


    一、监事会会议召开情况

    深圳市力合微电子股份有限公司(以下简称“公司”)第三届监事会第七次（临
时）会议通知于 2021 年 9 月 23 日以邮件的方式发出，会议于 2021 年 9 月 26
日在公司会议室以现场结合通讯方式召开。会议应出席的监事 3 人，实际出席的
监事 3 人。本次会议由监事会主席陈章良主持，会议的召集、召开符合有关法律、
行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

    二、监事会会议审议情况

    经全体监事认真审议并表决，审议通过《关于使用部分超募资金永久补充
流动资金的议案》。

    本次使用部分超募资金用于永久补充流动资金，并用于公司的生产经营活
动，有利于提高募集资金的使用效率，降低财务费用，符合公司和全体股东的利
益。本次使用部分超募资金永久补充流动资金符合《上市公司监管指引第 2 号—
—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所上市公司募集资
金管理办法（2013 年修订）》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》《募集
资金管理制度》等规定。本次使用部分超募资金永久补充流动资金事项涉及的审
议程序符合法律、行政法规、部门规章及其他规范性文件的规定，并通过了董事
会审议，审议议案内容及表决情况符合相关制度的规定，不存在改变募集资金用
途和损害股东利益的情形。公司董事会对该事项的审议及表决符合《公司法》和
《公司章程》的有关规定，程序合法有效。
    综上，公司监事会同意公司本次使用部分超募资金永久补充流动资金事项。
该议案尚需提交公司 2021 年第二次临时股东大会审议通过后方可实施。

    具体内容详见与本公告同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）
的《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的公告》。

    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    本议案尚需提交公司 2021 年第二次临时股东大会审议。

    特此公告。




                                     深圳市力合微电子股份有限公司监事会
                                                         2021 年 9 月 28 日