深圳市力合微电子股份有限公司

           独立董事关于第三届董事会第十次（临时）会议

                           相关事项的独立意见

    根据《上海证券交易所科创板股票上市规则》（以下简称“《上市规则》”）、
《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》等法律、法规以及《深圳市力
合微电子股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定，我们
作为深圳市力合微电子股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，在审阅
公司第三届董事会第十次（临时）会议相关议案后，基于独立客观的立场，本着
审慎负责的态度，对相关事项发表以下独立意见：

    一、《关于聘任公司副总经理的议案》的独立意见

    我们认真审阅了公司《关于公司聘任副总经理的议案》，认为：黄兴平先生、
高峰先生具备相关专业知识和工作经验，具备履行相关职责的能力和任职条件，
不存在《公司法》《公司章程》等规定的不得担任公司高级管理人员的情形，未
受过中国证监会和其他有关部门的处罚以及证券交易所惩戒；本次提名、聘任程
序符合《公司法》《上市规则》和《公司章程》的相关规定，不存在损害公司及
股东利益的情形。

    综上，我们一致同意聘任黄兴平先生、高峰先生为公司副总经理，任期自董
事会审议通过之日起至第三届董事会任期届满之日止。

    二、《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》的独立意见

    我们认为：公司本次使用部分超募资金永久补充流动资金，并用于公司的生
产经营活动，有利于提高募集资金的使用效率，降低财务费用，进一步提升公司
盈利能力，符合公司和全体股东的利益。本次使用部分超募资金永久补充流动资
金符合《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要
求》《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013 年修订）》等法律、
法规、规范性文件及《公司章程》《深圳市力合微电子股份有限公司募集资金管
理制度》等规定。本次使用部分超募资金永久补充流动资金事项涉及的审议程序
符合法律、行政法规、部门规章及其他规范性文件的规定，并通过了董事会审议，
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审议议案内容及表决情况符合相关制度的规定，不存在改变募集资金用途和损害
股东利益的情形。

    因此，我们一致同意公司使用部分超募资金永久补充流动资金事项，并同意
将该议案提交公司 2021 年第二次临时股东大会审议。




                                        独立董事：周生明、陈慈琼、李忠轩

                                                    2021 年 9 月 26 日




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