证券代码：688589             证券简称：力合微       公告编号：2021-050


              深圳市力合微电子股份有限公司
          2021 年第二次临时股东大会决议公告


    本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或

者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。



重要内容提示：

   本次会议是否有被否决议案：无



一、   会议召开和出席情况

（一） 股东大会召开的时间：2021 年 10 月 13 日

（二） 股东大会召开的地点：公司会议室（广东省深圳市南山区高新技术产业

园清华信息港科研楼 1101）

（三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及
其持有表决权数量的情况：

1、出席会议的股东和代理人人数                                            9

普通股股东人数                                                           9

2、出席会议的股东所持有的表决权数量                            30,891,012
普通股股东所持有表决权数量                                     30,891,012

3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%）       30.8910

普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%）              30.8910


（四） 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。

    本次股东大会由公司董事会召集，由董事长贺臻先生主持会议，会议采用现
                                     1
        场投票和网络投票相结合的表决方式。本次股东大会的召集、召开程序、召集人
        资格和表决程序均符合《公司法》及《公司章程》的规定。

        （五） 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

        1、 公司在任董事 9 人，出席 9 人；
        2、 公司在任监事 3 人，出席 3 人；
        3、 董事会秘书吴颖女士出席了本次会议；其他高级管理人员列席了本次会议。

        二、     议案审议情况

        （一） 非累积投票议案

        1、 议案名称：关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案
            审议结果：通过
            表决情况：
                                    同意                       反对                  弃权
         股东类型                                                     比例              比例
                             票数           比例（%）   票数                  票数
                                                                      （%）             （%）
        普通股              30,891,012 100.0000                0   0.0000            0 0.0000


        2、 议案名称：关于修订《公司章程》的议案
            审议结果：通过

            表决情况：
                                    同意                       反对                  弃权
         股东类型                                                     比例              比例
                             票数           比例（%）   票数                  票数
                                                                      （%）             （%）
        普通股              30,891,012 100.0000                0   0.0000            0 0.0000


        （二） 涉及重大事项，应说明 5%以下股东的表决情况

                                                 同意               反对         弃权
议案
                 议案名称                                             比例           比例
序号                                         票数    比例（%） 票数         票数
                                                                      （%）        （%）
1      关于使用 部分超 募资 金永           5,001,012   100.0000    0 0.0000     0 0.0000
       久补充流动资金的议案



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（三） 关于议案表决的有关情况说明

1、本次审议的议案 1 对中小投资者进行了单独计票。
2、本次会议审议的议案 1 属于普通决议议案，已获出席本次股东大会的股东及

   股东代表人所持表决权的二分之一以上通过。
3、本次会议审议的议案 2 属于特别决议议案，已获出席本次股东大会的股东及
   股东代表人所持表决权的三分之二以上通过。



三、   律师见证情况

1、 本次股东大会见证的律师事务所：北京市中伦(深圳)律师事务所

   律师：石璁、黄超颖

2、 律师见证结论意见：

    本所认为，本次股东大会的召集和召开程序符合《公司法》《股东大会规则》
和《公司章程》的规定；会议召集人具备召集本次股东大会的资格；出席及列席
会议的人员均具备合法资格；本次股东大会的表决程序符合《公司法》《股东大
会规则》及《公司章程》的规定，表决结果合法有效。


   特此公告。


                                    深圳市力合微电子股份有限公司董事会
                                                     2021 年 10 月 14 日




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