证券代码：688589           证券简称：力合微       公告编号：2021-062


               深圳市力合微电子股份有限公司
            2021 年第三次临时股东大会决议公告


       本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。



重要内容提示：

   本次会议是否有被否决议案：无



一、     会议召开和出席情况

（一） 股东大会召开的时间：2021 年 12 月 28 日

（二） 股东大会召开的地点：公司会议室（广东省深圳市南山区高新技术产业
园清华信息港科研楼 1101）

（三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及
其持有表决权数量的情况：

1、出席会议的股东和代理人人数                                          13

普通股股东人数                                                         13
2、出席会议的股东所持有的表决权数量                            31,585,767
普通股股东所持有表决权数量                                     31,585,767
3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%）      31.5857
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%）             31.5857


（四） 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。

    本次股东大会由公司董事会召集，由董事长贺臻先生主持会议，会议采用现
                                     1
场投票和网络投票相结合的表决方式。本次股东大会的召集、召开程序、召集人
资格和表决程序均符合《公司法》及《公司章程》的规定。

（五） 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1、 公司在任董事 9 人，出席 9 人；
2、 公司在任监事 3 人，出席 3 人；
3、 董事会秘书吴颖女士出席了本次会议；其他高级管理人员列席了本次会议。

二、      议案审议情况

（一） 非累积投票议案

1、 议案名称：关于变更募投项目和募投项目延期的议案
     审议结果：通过
     表决情况：
                                   同意                反对           弃权
        股东类型                           比例            比例           比例
                           票数                    票数           票数
                                           （%）         （%）          （%）
 普通股                  31,585,767 100.0000          0 0.0000       0 0.0000


2、 议案名称：关于补选第三届监事会非职工代表监事的议案
     审议结果：通过
     表决情况：
                                   同意                反对           弃权
        股东类型                           比例            比例           比例
                           票数                    票数           票数
                                           （%）         （%）          （%）
 普通股                  31,585,767 100.0000          0 0.0000       0 0.0000


（二） 涉及重大事项，应说明 5%以下股东的表决情况

                                    同意            反对         弃权
 议案
            议案名称                    比例          比例         比例
 序号                       票数               票数         票数
                                       （%）          （%）        （%）
 1       关 于 变 更 募 投 2,314,     100.0000     0 0.0000     0 0.0000
         项目和募投项         567
         目延期的议案

                                           2
（三） 关于议案表决的有关情况说明

1、本次审议的议案 1 对中小投资者进行了单独计票。
2、本次会议审议的议案均属于普通决议议案，已获出席本次股东大会的股东及
   股东代表人所持表决权的二分之一以上通过。

三、   律师见证情况

1、 本次股东大会见证的律师事务所：北京市中伦(深圳)律师事务所

   律师：石璁、陈星霓

2、 律师见证结论意见：

    本所认为，本次股东大会的召集和召开程序符合《公司法》《股东大会规则》
和《公司章程》的规定；会议召集人具备召集本次股东大会的资格；出席及列席
会议的人员均具备合法资格；本次股东大会的表决程序符合《公司法》《股东大
会规则》及《公司章程》的规定，表决结果合法有效。


   特此公告。


                                    深圳市力合微电子股份有限公司董事会
                                                     2021 年 12 月 29 日




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