证券代码：688589         证券简称：力合微              公告编号：2022-003


                 深圳市力合微电子股份有限公司

            第三届监事会第十一次会议决议公告

    本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。


    一、监事会会议召开情况

    深圳市力合微电子股份有限公司(以下简称“公司”)第三届监事会第十一次会
议通知于 2022 年 3 月 11 日以邮件的方式发出，会议于 2022 年 3 月 22 日在公司
会议室以现场结合通讯方式召开。会议应出席的监事 3 人，实际出席的监事 3 人。
本次会议由监事会主席王慧梅女士召集并主持，会议的召集、召开符合有关法律、
行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

    二、监事会会议审议情况

    经全体监事认真审议并表决，通过了如下议案：

    （一）审议通过《关于<公司 2021 年度监事会工作报告>的议案》

    报告期内，公司监事会按照《公司法》《证券法》等法律法规及《公司章程》
的规定，认真履行监督职责，对公司重大决策和决议的形成、表决程序进行了监督
和审查，对公司经营活动、财务状况、股东大会召开程序以及董事、高级管理人员
履行职责情况等方面实施了有效监督，较好地保障了公司和股东权益，促进了公司
的规范化运作。

    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    本议案尚需提交公司 2021 年度股东大会审议。

    （二）审议通过《关于<公司 2021 年度财务决算报告>的议案》

    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    本议案尚需提交公司 2021 年度股东大会审议。
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    （三）审议通过《关于<公司 2022 年度财务预算报告>的议案》

    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    本议案尚需提交公司 2021 年度股东大会审议。

    （四）审议通过《关于<公司 2021 年年度报告及其摘要>的议案》

    经审核，监事会认为公司 2021 年年度报告的编制和审议程序符合相关法律法
规及《公司章程》等内部规章制度的规定；公司 2021 年年度报告的内容与格式符
合相关规定，公允地反映了公司 2021 年度的财务状况和经营成果等事项；年度报
告编制过程中，未发现公司参与年度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行
为；监事会全体成员保证公司 2021 年年度报告披露的信息真实、准确、完整，不
存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整
性依法承担法律责任。

    公司 2021 年年度报告及摘要的具体内容详见公司同日刊登于上海证券交易所
网站（www.sse.com.cn）上的《2021 年年度报告》及其摘要。

    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    本议案尚需提交公司 2021 年度股东大会审议。

    （五）审议通过《关于<公司 2021 年度募集资金存放与使用情况的专项报告>
的议案》

    监事会认为，公司 2021 年度募集资金存放与使用情况符合《上海证券交易所
科创板股票上市规则》以及公司《募集资金管理制度》等法律法规和制度文件的规
定，对募集资金进行了专户存储和专项使用，并及时履行了相关信息披露义务，募
集资金具体使用情况与公司已披露情况一致，不存在变相改变募集资金用途和损
害股东利益的情况，不存在违规使用募集资金的情形。

    专项报告的具体内容详见公司同日刊登于上海证券交易所网站
（www.sse.com.cn）上的《2021 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。

    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    （六）审议通过《关于<公司 2021 年度内部控制评价报告>的议案》
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    监事会认为，公司于内部控制评价报告基准日，不存在财务报告内部控制重大
缺陷，公司已按照企业内部控制规范体系和相关规定的要求在所有重大方面保持
了有效的财务报告内部控制，也未发现非财务报告内部控制重大缺陷。自内部控制
评价报告基准日至内部控制评价报告发出日之间未发生影响内部控制有效性评价
结论的因素。

    内部控制评价报告的具体内容详见公司同日刊登于上海证券交易所网站
（www.sse.com.cn）上的《2021 年度内部控制评价报告》。

    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    （七）审议通过《关于公司 2021 年度利润分配的议案》

    经审核，公司监事会认为：公司 2021 年度利润分配方案充分考虑了公司盈利
情况、现金流状况及资金需求等各种因素，不存在损害中小股东利益的情形，符合
公司经营现状，有利于公司的持续、稳定、健康发展。同意本次利润分配方案并同
意将该方案提交公司 2021 年度股东大会审议。

    具体内容详见公司同日刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上的
《2021 年度利润分配方案公告》。

    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    本议案尚需提交公司 2021 年度股东大会审议。

    （八）审议通过《关于公司 2021 年度监事薪酬方案的议案》

    本议案涉及全体监事薪酬，基于谨慎性原则，全体监事回避表决。

    本议案直接提交公司 2021 年度股东大会审议。

    特此公告。


                                         深圳市力合微电子股份有限公司监事会
                                                           2022 年 3 月 24 日




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