证券代码：688589           证券简称：力合微     公告编号：2022-022



                深圳市力合微电子股份有限公司
             2022 年第一次临时股东大会决议公告


    本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。



重要内容提示：

   本次会议是否有被否决议案：无



一、      会议召开和出席情况

（一） 股东大会召开的时间：2022 年 5 月 31 日

（二） 股东大会召开的地点：公司会议室（广东省深圳市南山区高新技术产业
园清华信息港科研楼 1101）

（三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及
其持有表决权数量的情况：

1、出席会议的股东和代理人人数                                         4

普通股股东人数                                                        4
2、出席会议的股东所持有的表决权数量                        25,890,000
普通股股东所持有表决权数量                                 25,890,000
3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比
                                                              25.8900
例（%）
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%）         25.8900


（四） 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。
    本次股东大会由公司董事会召集，由副董事长 LIU KUN 先生主持会议，会议
采用现场投票和网络投票相结合的表决方式。本次股东大会的召集、召开程序、
召集人资格和表决程序均符合《公司法》及《公司章程》的规定。

（五） 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1、 公司在任董事 9 人，出席 9 人；
2、 公司在任监事 3 人，出席 3 人；
3、 董事会秘书吴颖女士出席了本次会议；其他高级管理人员列席了本次会议。



二、     议案审议情况

（一） 非累积投票议案

1、 议案名称：关于补选公司第三届董事会独立董事的议案
    审议结果：通过
    表决情况：
                                 同意              反对            弃权
       股东类型                                        比例            比例
                          票数       比例（%） 票数            票数
                                                       （%）           （%）
普通股                  25,890,000 100.0000        0       0       0       0


（二） 涉及重大事项，应说明 5%以下股东的表决情况

                                               同意     反对     弃权
议案
                   议案名称                 票 比例 票 比例 票 比例
序号
                                            数 （%） 数 （%） 数 （%）
1      关于补选公司第三届董事会独立董         0     0  0     0  0     0
       事的议案


（三） 关于议案表决的有关情况说明

1、本次审议的议案 1 对中小投资者进行了单独计票。
2、本次会议审议的议案属于普通决议议案，已获出席本次股东大会的股东及股
东代表人所持表决权的二分之一以上通过。
三、   律师见证情况

1、 本次股东大会见证的律师事务所：北京市中伦(深圳)律师事务所

   律师：石璁、文翰

2、 律师见证结论意见：

    本所认为，本次股东大会的召集和召开程序符合《公司法》《股东大会规则》
和《公司章程》的规定；会议召集人具备召集本次股东大会的资格；出席及列席
会议的人员均具备合法资格；本次股东大会的表决程序符合《公司法》《股东大
会规则》及《公司章程》的规定，表决结果合法有效。


   特此公告。


                                   深圳市力合微电子股份有限公司董事会
                                                       2022 年 6 月 1 日