证券代码：688589         证券简称：力合微             公告编号：2022-038


                深圳市力合微电子股份有限公司
              第三届董事会第十九次会议决议公告

      本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
  或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。



    一、董事会会议召开情况

    深圳市力合微电子股份有限公司(以下简称“公司”)第三届董事会第十九次会
议通知于 2022 年 8 月 5 日以邮件方式发出，会议于 2022 年 8 月 17 日在公司会议
室以现场结合通讯的方式召开。会议应出席的董事 9 人，实际出席的董事 9 人。本
次董事会由董事长贺臻先生主持，公司董事会秘书、部分高管以及全体监事列席会
议，本次会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公
司章程》的规定。

    二、董事会会议审议情况

    经与会董事投票表决，审议通过如下议案：

    （一）审议通过《关于公司<2022 年半年度报告>及摘要的议案》

    经审核，董事会认为公司《2022 年半年度报告》及其摘要的审议程序符合法
律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司
的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
    具体内容详见与本公告同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上
的《2022 年半年度报告》和《2022 年半年度报告摘要》。
    表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    （二）审议通过《关于公司<2022 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报
告>的议案》

    公司董事会认为：公司编制的《2022 年半年度募集资金存放与使用情况的专
项报告》符合《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管
                                      1
要求》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管规则适用指引第 1 号——规范运
作》及相关格式指引的规定，如实反映了公司募集资金 2022 年上半年度实际存放
与使用情况。

    独立董事对本议案发表了同意的独立意见。

    具体内容详见与本公告同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上
的《2022 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。
    表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    （三）审议通过《关于修订<公司章程>的议案》

    根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）《中华人民共和
国证券法》（以下简称“《证券法》”）《上市公司章程指引》《上海证券交易所
科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——
规范运作》等相关法律法规及中国证监会、上海证券交易所相关规范性文件之规定，
结合公司实际情况，公司拟对现时适用的《公司章程》进行修订完善。
    具体内容详见与本公告同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上
的《公司章程》。
    表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    本议案尚需提交公司 2022 年第二次临时股东大会审议。

    （四）审议通过《关于修订<募集资金管理制度>的议案》

    公司根据《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管
要求》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管规则适用指引第 1 号——规范运
作》等法律法规、规范性文件的有关规定，并结合公司实际情况，拟对《募集资金
管理制度》部分条款同步进行修订。
    具体内容详见与本公告同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上
的《募集资金管理制度》。
    表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    本议案尚需提交公司 2022 年第二次临时股东大会审议。

    （五）审议通过《关于修订<信息披露管理制度>的议案》

    具体内容详见与本公告同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上

                                     2
的《信息披露管理制度》。
    表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    （六）审议通过《关于修订<累积投票制实施细则>的议案》

    公司根据《公司法》《证券法》等法律法规、规范性文件以及《公司章程》的
有关规定，并结合公司实际情况，拟对《累积投票制实施细则》部分条款同步进行
修订。
    具体内容详见与本公告同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上
的《累积投票制实施细则》。
    表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    本议案尚需提交公司 2022 年第二次临时股东大会审议。

    （七）审议通过《关于修订<董事、监事和高级管理人员持有本公司股份及其
变动的管理制度>的议案》

    具体内容详见与本公告同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上
的《董事、监事和高级管理人员持有本公司股份及其变动的管理制度》。
    表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    （八）审议通过《关于修订<防范主要股东及关联方占用公司资金制度>的议
案》

    表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    （九）审议通过《关于修订<重大信息内部报告制度>的议案》

    具体内容详见与本公告同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上
的《重大信息内部报告制度》。
    表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    （十）审议通过《关于修订<投资者关系管理制度>的议案》

    具体内容详见与本公告同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上
的《投资者关系管理制度》。
    表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    （十一）审议通过《关于修订<股东大会议事规则>的议案》

    公司根据《公司法》《证券法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等法

                                     3
律法规、规范性文件以及《公司章程》的有关规定，并结合公司实际情况，拟对《股
东大会议事规则》部分条款同步进行修订。
    具体内容详见与本公告同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上
的《股东大会议事规则》。
    表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    本议案尚需提交公司 2022 年第二次临时股东大会审议。

    （十二）审议通过《关于修订<董事会议事规则>的议案》

    公司根据《公司法》《证券法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等法
律法规、规范性文件以及《公司章程》的有关规定，并结合公司实际情况，拟对《董
事会议事规则》部分条款同步进行修订。
    具体内容详见与本公告同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上
的《董事会议事规则》。
    表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    本议案尚需提交公司 2022 年第二次临时股东大会审议。

    （十三）审议通过《关于修订<董事会薪酬与考核委员会工作细则>的议案》

    具体内容详见与本公告同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上
的《董事会薪酬与考核委员会工作细则》。
    表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    （十四）审议通过《关于修订<董事会审计委员会工作细则>的议案》

    具体内容详见与本公告同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上
的《董事会审计委员会工作细则》。
    表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    （十五）审议通过《关于修订<董事会提名委员会工作细则>的议案》

    具体内容详见与本公告同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上
的《董事会提名委员会工作细则》。
    表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    （十六）审议通过《关于修订<董事会战略委员会工作细则>的议案》

    表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

                                     4
    （十七）审议通过《关于修订<董事会秘书工作细则>的议案》

    表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    （十八）审议通过《关于修订<总经理工作细则>的议案》

    表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    （十九）审议通过《关于修订<对外担保决策管理制度>的议案》

    公司根据《公司法》《证券法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上
海证券交易所科创板上市公司自律监管规则适用指引第 1 号——规范运作》等法律
法规、规范性文件以及《公司章程》的有关规定，并结合公司实际情况，拟对《对
外担保决策管理制度》部分条款同步进行修订。
    具体内容详见与本公告同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上
的《对外担保决策管理制度》。
    表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    本议案尚需提交公司 2022 年第二次临时股东大会审议。

    （二十）审议通过《关于修订<对外投资管理办法>的议案》

    公司根据《公司法》《证券法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上
海证券交易所科创板上市公司自律监管规则适用指引第 1 号——规范运作》等法律
法规、规范性文件以及《公司章程》的有关规定，并结合公司实际情况，拟对《对
外投资管理办法》部分条款同步进行修订。
    具体内容详见与本公告同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上
的《对外投资管理办法》。
    表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    本议案尚需提交公司 2022 年第二次临时股东大会审议。

    （二十一）审议通过《关于修订<关联交易决策制度>的议案》

    公司根据《公司法》《证券法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上
海证券交易所科创板上市公司自律监管规则适用指引第 1 号——规范运作》等法律
法规、规范性文件以及《公司章程》的有关规定，并结合公司实际情况，拟对《关
联交易决策制度》部分条款同步进行修订。
    具体内容详见与本公告同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上
的《关联交易决策制度》。
                                     5
    表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    本议案尚需提交公司 2022 年第二次临时股东大会审议。

    （二十二）审议通过《关于修订<独立董事工作制度>的议案》

    公司根据《公司法》《证券法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上
海证券交易所科创板上市公司自律监管规则适用指引第 1 号——规范运作》等法律
法规、规范性文件以及《公司章程》的有关规定，并结合公司实际情况，拟对《独
立董事工作制度》部分条款进行修订。
    具体内容详见与本公告同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上
的《独立董事工作制度》。
    表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    本议案尚需提交公司 2022 年第二次临时股东大会审议。

    （二十三）审议通过《关于修订<内幕信息知情人管理制度>的议案》

    表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    （二十四）审议通过《关于修订<年报信息披露重大差错责任追究制度>的议
案》

    表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    （二十五）审议通过《关于修订<内部控制制度>的议案》

    表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    （二十六）审议通过《关于修订<内部审计制度>的议案》

    表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    （二十七）审议通过《关于提请召开 2022 年第二次临时股东大会的议案》

    董事会同意公司于 2022 年 9 月 6 日召开 2022 年第二次临时股东大会。
    具体内容详见与本公告同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上
的《关于召开 2022 年第二次临时股东大会的通知》。
    表决结果：同意 0 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    特此公告。
                                         深圳市力合微电子股份有限公司董事会
                                                           2022 年 8 月 19 日

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