证券代码：688589           证券简称：力合微      公告编号：2022-061

                深圳市力合微电子股份有限公司
             2022 年第三次临时股东大会决议公告


    本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。



重要内容提示：

   本次会议是否有被否决议案：无



一、      会议召开和出席情况

（一） 股东大会召开的时间：2022 年 11 月 15 日

（二） 股东大会召开的地点：公司会议室（广东省深圳市南山区高新技术产业
园清华信息港科研楼 1101）

（三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及
其持有表决权数量的情况：

1、出席会议的股东和代理人人数                                         7

普通股股东人数                                                        7
2、出席会议的股东所持有的表决权数量                         21,461,016
普通股股东所持有表决权数量                                  21,461,016
3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比
                                                               21.4193
例（%）
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%）          21.4193


（四） 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。

    本次股东大会由公司董事会召集，由副董事长 LIU KUN 先生主持会议，会议

                                     1
采用现场投票和网络投票相结合的表决方式。本次股东大会的召集、召开程序、
召集人资格和表决程序均符合《公司法》及《公司章程》的规定。

（五） 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1、 公司在任董事 9 人，出席 9 人；
2、 公司在任监事 3 人，出席 3 人；
3、 董事会秘书吴颖女士出席了本次会议；其他高级管理人员列席了本次会议。



二、     议案审议情况

（一） 非累积投票议案

1、 议案名称：《关于变更公司注册资本并修改<公司章程>的议案》
    审议结果：通过
    表决情况：
                           同意                   反对           弃权
 股东类型                                             比例               比例
                 票数         比例（%）       票数            票数
                                                      （%）              （%）
普通股        21,461,016             100.00       0    0.00          0    0.00


（二） 关于议案表决的有关情况说明

    本次会议审议的议案属于特别决议议案，已获出席本次股东大会的股东及股
东代理人所持有效表决权股份总数的三分之二以上通过。



三、     律师见证情况

1、 本次股东大会见证的律师事务所：北京市中伦(深圳)律师事务所

   律师：石璁、吴雍

2、 律师见证结论意见：

    本所认为，本次股东大会的召集和召开程序符合《公司法》《股东大会规则》
及《公司章程》的规定；会议召集人具备召集本次股东大会的资格；出席及列席


                                       2
会议的人员均具备合法资格；本次股东大会的表决程序符合《公司法》《股东大
会规则》及《公司章程》的规定，表决结果合法有效。
   特此公告。


                                  深圳市力合微电子股份有限公司董事会
                                                    2022 年 11 月 16 日




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