证券代码：688589           证券简称：力合微          公告编号：2023-020


                 深圳市力合微电子股份有限公司
关于向不特定对象发行可转换公司债券提交募集说明
                   书（注册稿）的提示性公告
      本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。


    上海证券交易所上市审核委员会于 2023 年 3 月 24 日召开了 2023 年第 17 次
上市审核委员会审议会议（以下简称“会议”），对深圳市力合微电子股份有限公
司（以下简称“公司”）向不特定对象发行可转换公司债券的申请进行了审议。根
据会议审议结果，公司本次向不特定对象发行可转换公司债券的申请符合发行条件、
上市条件和信息披露要求。

    根据本次发行项目进展和公司实际情况，公司形成了《深圳市力合微电子股份
有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书（注册稿）》，具体内容详
见公司于 2023 年 4 月 8 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的公告
及相关文件。

    公司本次向不特定对象发行可转换公司债券事项尚需获得中国证券监督管理
委员会（以下简称“中国证监会”）作出同意注册的决定后方可实施，最终能否获
得中国证监会同意注册的决定及其时间尚存在不确定性。公司将根据上述事项进展
情况，按照相关法律法规规定和要求及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意
投资风险。

    特此公告。




                                       深圳市力合微电子股份有限公司董事会
                                                           2023 年 4 月 8 日