证券代码：688600           证券简称：皖仪科技      公告编号：2020-007

                   安徽皖仪科技股份有限公司
             2020 年第一次临时股东大会决议公告


     本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。



重要内容提示：

     本次会议是否有被否决议案：无



一、      会议召开和出席情况

（一） 股东大会召开的时间：2020 年 7 月 31 日

（二） 股东大会召开的地点：安徽省合肥市高新区文曲路 8 号办公楼 302 会议
室

（三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及
其持有表决权数量的情况：

1、出席会议的股东和代理人人数                                         15

普通股股东人数                                                        15
2、出席会议的股东所持有的表决权数量                         90,293,753
普通股股东所持有表决权数量                                  90,293,753
3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比
                                                               67.7169
例（%）
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%）          67.7169


（四） 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。

会议采用现场投票和网络投票相结合的表决方式，会议的表决程序和方式均符合
《公司法》及《公司章程》的规定。本次股东大会由公司董事长臧牧先生主持。

（五） 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1、公司在任董事 7 人，出席 6 人，董事桑海波因出差，未能出席；
2、 公司在任监事 3 人，出席 2 人，监事王国东因出差，未能出席；
3、 董事会秘书王胜芳出席本次会议；副总经理臧辉列席会议、财务总监周先云
列席会议。

二、      议案审议情况

（一） 非累积投票议案

1、 议案名称：关于修订公司章程（草案）的议案
    审议结果：通过
    表决情况：
                                  同意             反对            弃权
        股东类型                                       比例            比例
                           票数      比例（%） 票数            票数
                                                       （%）           （%）
普通股                   90,293,753 100.0000       0 0.0000       0 0.0000


2、 议案名称：关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案
    审议结果：通过
    表决情况：
                                  同意             反对            弃权
        股东类型                                       比例            比例
                           票数      比例（%） 票数            票数
                                                       （%）           （%）
普通股                   90,293,753 100.0000       0 0.0000       0 0.0000




（二） 涉及重大事项，应说明 5%以下股东的表决情况

 议案                           同意             反对            弃权
            议案名称
 序号                      票数   比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
2         关于使用部分    15,725 100.000        0 0.0000       0     0.0000
          超募资金永久       ,222        0
          补充流动资金
          的议案
（三） 关于议案表决的有关情况说明

本次股东大会会议的议案 1 属于特别决议议案,已获得出席本次会议股东或股
东代理人所持有有效表决权股份总数的 2/3 以上通过。
本次股东大会会议的议案 2 对中小投资者进行了单独计票。

三、   律师见证情况

1、 本次股东大会见证的律师事务所：安徽天禾律师事务所

   律师：蒋敏、吴波

2、 律师见证结论意见：

    公司本次会议的通知和召集、召开程序符合法律、行政法规、《上市公司股
东大会规则》及《公司章程》的规定，本次会议的召集人和出席会议人员的资格
以及本次会议的表决程序和表决结果均合法有效。




   特此公告。


                                      安徽皖仪科技股份有限公司董事会
                                                        2020 年 8 月 3 日