证券代码：688600            证券简称：皖仪科技          公告编号：2021-006




                    安徽皖仪科技股份有限公司
        关于调整公司董事会独立董事津贴标准的公告


    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。



    安徽皖仪科技股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”或“皖仪科技”）
于 2021 年 2 月 26 日召开的第四届董事会第十二次会议审议通过了《关于调整公
司董事会独立董事津贴标准的议案》，现将相关情况公告如下：

    根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》及《公司
章程》的相关规定和要求，为进一步发挥独立董事对董事会的科学决策支持和监
督作用，结合公司实际情况和所处地区经营情况，同意公司董事会独立董事津贴
标准由每人每年 5 万元人民币（税前）调整为每人每年 7 万元人民币（税前）。
其所涉及的个人应缴纳的有关税费统一由公司代扣代缴。调整后的独立董事津贴
标准自公司股东大会审议通过之日起开始执行。

    公司独立董事就此事项发表了明确同意的独立意见：本次调整独立董事津贴
是根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《公司章
程》等相关规定，结合公司所处地区和同行业上市公司薪酬水平做出的，符合相
关规定和公司的实际经营情况。公司董事会审议本次调整独立董事津贴事项前，
已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过，本次调整独立董事津贴的表决程序
合法有效，符合有关法律、法规及公司章程的规定,不存在损害公司及中小股东
利益的情形,符合公司及全体股东的利益。

    综上，我们同意将公司独立董事津贴标准调整为每人每年 7 万元人民币（税
前）。同意将本事项提交公司股东大会审议。



    特此公告

                                         安徽皖仪科技股份有限公司 董事会

                                            二〇二一年二月二十七日