证券代码：688600             证券简称：皖仪科技          公告编号：2021-014




                    安徽皖仪科技股份有限公司
               第四届监事会第十一次会议决议公告


    本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。



    一、监事会会议召开情况
    安徽皖仪科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第十一次会
议于 2021 年 3 月 15 日在公司三楼会议室以现场和通讯表决方式召开，会议通知
于 2021 年 3 月 15 日以电话及口头方式送达给全体监事。为了尽快推进公司 2021
年限制性股票激励计划首次授予事项，根据《公司章程》《监事会会议事规则》
相关规定，全体监事一致同意豁免本次监事会会议提前 5 日的通知期限，公司于
2021 年第一次临时股东大会结束后在公司三楼会议室以现场和通讯表决的方式
召开第四届监事会第十一次会议。会议由监事会主席王国东先生主持，会议应出
席监事 3 人，实际出席监事 3 人。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国
公司法》等法律、法规和《安徽皖仪科技股份有限公司章程》的有关规定。
    二、监事会会议审议情况
    （一）审议通过《关于调整 2021 年限制性股票激励计划首次授予部分相关
事项的议案》
    监事会认为：公司本次对 2021 年限制性股票激励计划（以下简称“本次激
励计划”）首次授予部分激励对象名单和激励股票数量的调整符合《上市公司股
权激励管理办法》、公司《2021 年限制性股票激励计划（草案）》及其摘要的
相关规定，不存在损害公司股东利益的情形。调整后的首次授予部分激励对象均
符合《上市公司股权激励管理办法》、公司《2021 年限制性股票激励计划（草
案）》及其摘要等相关文件所规定的激励对象条件，其作为本激励计划首次授予
部分的激励对象合法、有效。本次调整后，首次授予部分激励对象人数由 152
人调整为 151 人，首次授予部分激励股票数量由 213.38 万股调整为 212.75 万股。
    除上述调整内容外，本次实施的限制性股票激励计划其他内容与公司 2021
年第一次临时股东大会审议通过的《2021 年限制性股票激励计划（草案）》的
内容一致。根据公司 2021 年第一次临时股东大会的授权，本次调整无需提交股
东大会审议。
    因此，监事会同意公司对 2021 年限制性股票激励计划首次授予部分激励对
象名单和激励股票数量的调整。
    具 体 内 容 详 见 公 司 于 2021 年 3 月 16 日 在 上 海 证 券 交 易 所 网 站
（www.sse.com.cn）披露的《安徽皖仪科技股份有限公司关于调整 2021 年限制
性股票激励计划首次授予部分相关事项的公告》（公告编号：2021-015）。
    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    （二）审议通过《关于向激励对象首次授予限制性股票的议案》
    1、对公司 2021 年限制性股票激励计划（以下简称“本次激励计划”）的首
次授予条件是否成就进行核查后，监事会认为：
    公司不存在《上市公司股权激励管理办法》等法律、法规和规范性文件规定
的禁止实施股权激励计划的情形，公司具备实施股权激励计划的主体资格。
    本次激励计划首次授予部分的激励对象具备《中华人民共和国公司法》、《中
华人民共和国证券法》等法律、法规和规范性文件规定的任职资格，符合《上市
公司股权激励管理办法》及《上海证券交易所科创板股票上市规则》规定的激励
对象条件，符合公司《2021 年限制性股票激励计划（草案）》及其摘要规定的
激励对象范围，其作为公司 2021 年限制性股票激励计划首次授予部分激励对象
的主体资格合法、有效。
    2、对本激励计划的首次授予日进行核查后，监事会认为：
    公司确定本次激励计划的首次授予日符合《上市公司股权激励管理办法》以
及公司《2021 年限制性股票激励计划（草案）》及其摘要中有关授予日的相关
规定。
    因此，监事会同意以 2021 年 3 月 15 日为首次授予日，向符合条件的 151
名首次授予部分激励对象授予 212.75 万股限制性股票。
    具 体 内 容 详 见 公 司 于 2021 年 3 月 16 日 在 上 海 证 券 交 易 所 网 站
（www.sse.com.cn）披露的《安徽皖仪科技股份有限公司关于向激励对象首次授
予限制性股票的公告》（公告编号：2021-016）
    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。


    特此公告



                                           安徽皖仪科技股份有限公司 监事会

                                                        二〇二一年三月十六日