证券代码：688600           证券简称：皖仪科技     公告编号：2021-011

                   安徽皖仪科技股份有限公司
             2021 年第一次临时股东大会决议公告


    本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。



重要内容提示：

   本次会议是否有被否决议案：无



一、      会议召开和出席情况

（一） 股东大会召开的时间：2021 年 3 月 15 日

（二） 股东大会召开的地点：安徽省合肥市高新区文曲路 8 号办公楼    302 会
议室

（三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及
其持有表决权数量的情况：

1、出席会议的股东和代理人人数                                         11

普通股股东人数                                                        11
2、出席会议的股东所持有的表决权数量                        80,517,327
普通股股东所持有表决权数量                                 80,517,327
3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比
                                                                 60.3849
例（%）
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%）            60.3849


（四） 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。

本次股东大会由公司董事会召集，会议采用现场投票和网络投票相结合的表决方
式。本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员的资格和召集人资格、会议
的表决程序、表决方式和表决结果均符合《公司法》及《公司章程》的规定。
。董事长臧牧先生因公务出差无法现场主持本次股东大会，根据《公司章程》等
相关规定，经全体董事一致同意，共同推举董事王腾生先生主持本次股东大会

（五） 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1、公司在任董事 7 人，现场结合通讯方式出席 6 人，董事桑海波先生因公务出
   差，未能出席；
2、 公司在任监事 3 人，现场结合通讯方式出席 3 人；
3、 董事会秘书王胜芳先生出席本次会议；副总经理臧辉先生、财务总监周先云

   女士列席会议。

二、     议案审议情况

（一） 非累积投票议案

1、 议案名称：关于调整公司董事会独立董事津贴标准的议案
    审议结果：通过
    表决情况：
                               同意                    反对               弃权
  股东类型                                                比例                比例
                        票数          比例（%） 票数               票数
                                                          （%）               （%）
普通股              80,512,127 99.9935          5,200     0.0065          0       0


2、 议案名称：关于公司《2021 年限制性股票激励计划（草案）》及其摘要的议
   案
    审议结果：通过
    表决情况：
                               同意                    反对               弃权
  股东类型                                                比例                比例
                        票数          比例（%） 票数               票数
                                                          （%）               （%）
普通股              26,820,954 99.9806          5,200     0.0194          0       0


3、 议案名称：关于公司《2021 年限制性股票激励计划实施考核管理办法》的议
    案
     审议结果：通过
     表决情况：
                                    同意                 反对              弃权
       股东类型                                              比例              比例
                             票数          比例（%） 票数              票数
                                                             （%）             （%）
普通股                 26,820,954 99.9806              5,200 0.0194           0          0



4、 议案名称：关于提请股东大会授权董事会办理股权激励相关事宜的议案
     审议结果：通过
     表决情况：
                             同意                       反对                 弃权
    股东类型                                               比例                   比例
                      票数           比例（%） 票数                   票数
                                                           （%）                  （%）
普通股               26,820,954 99.9806           5,200    0.0194            0           0




（二） 累积投票议案表决情况

1、 关于增补独立董事的议案

                                                           得票数占出席
议案序号            议案名称                  得票数       会议有效表决 是否当选
                                                           权的比例（%）
5.01           关于选举罗彪先生为
               公司第四届董事会独            80,515,139         99.9972             是
               立董事的议案


（三） 涉及重大事项，应说明 5%以下股东的表决情况

                                      同意            反对          弃权
议案
           议案名称                                       比例        比例
序号                           票数    比例（%） 票数           票数
                                                          （%）       （%）
1        关于调整公司        5,264,351 99.9013 5,200 0.0987         0     0
         董事会独立董
         事津贴标准的
         议案
2      关于公司《2021     5,264,351   99.9013   5,200   0.0987    0     0
       年限制性股票
       激励计划（草
       案）》及其摘要
       的议案
3      关于公司《2021     5,264,351   99.9013   5,200   0.0987    0     0
       年限制性股票
       激励计划实施
       考核管理办法》
       的议案
4      关于提请股东       5,264,351   99.9013   5,200   0.0987    0     0
       大会授权董事
       会办理股权激
       励相关事宜的
       议案
5.01   关于选举罗彪       5,267,363   99.9584
       先生为公司第
       四届董事会独
       立董事的议案



（四） 关于议案表决的有关情况说明

1.议案 1、议案 5.01 属于普通议案，已获出席本次股东大会的股东或股东代理
人所持表决权的二分之一以上通过。
2.出席本次股东大会的关联股东臧牧先生、王腾生先生、臧辉先生对议案 2、议
案 3、议案 4 回避表决。
3.议案 2、议案 3、议案 4 属于特别决议议案，已获得出席本次会议股东或股东
代理人所持有有效表决权股份总数的 2/3 以上通过。
4.议案 1、议案 2、议案 3、议案 4、议案 5.01 均对中小投资者进行了单独计票。



三、   律师见证情况

1、 本次股东大会见证的律师事务所：安徽天禾律师事务所

    律师：吴波、叶慧慧

2、 律师见证结论意见：
    本所律师认为，公司本次股东大会的召集程序、召开程序、召集人资格、出
席会议人员资格、表决程序、表决结果均符合法律、法规、规范性法律文件及公
司章程的规定，本次股东大会合法有效。


   特此公告。


                                       安徽皖仪科技股份有限公司董事会
                                                      2021 年 3 月 16 日