证券代码：688600                证券简称：皖仪科技       公告编号：2021-019




                      安徽皖仪科技股份有限公司
                第四届监事会第十二次会议决议公告


    本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。



       一、监事会会议召开情况
    安徽皖仪科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第十二次会
议于 2021 年 3 月 30 日在公司三楼会议室以现场表决方式召开，会议通知于 2021
年 3 月 25 日以邮件方式送达给全体监事。会议由监事会主席王国东先生主持，
会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人。本次会议的召集、召开符合《中华人
民共和国公司法》等法律、法规和《安徽皖仪科技股份有限公司章程》的有关规
定。
       二、监事会会议审议情况
       审议通过《关于变更募投项目实施地点和方式、调整募投项目投资额度的
议案》
    监事会认为：公司本次变更募投项目实施地点和方式、调整募投项目投资额
度，满足项目资金需求，符合公司主营业务发展方向，有利于公司长远发展，保
障募投项目的顺利实施，提高募集资金的使用效率。本次募投项目变更及调整事
项，符合公司和全体股东的利益，符合《上市公司监管指引第 2 号——上市公司
募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所科创板股票上市规则》、
《上海证券交易所科创板上市公司自律监管规则适用指引第 1 号——规范运作》
等法律、法规、规范性文件及公司制定的《募集资金管理制度》等规定的情形。
    本次使用超募资金投入募集资金投资项目，不存在变相改变募集资金投向和
损害股东利益的情形。公司本次募投项目变更及调整事项不属于关联交易，也不
构成《上市公司重大资产重组管理办法》《科创板上市公司重大资产重组特别规
定》、《上海证券交易所科创板上市公司重大资产重组审核规则》规定的重大资
产重组事项。
    综上，监事会同意公司本次变更募投项目实施地点和方式、调整募投项目投
资额度的相关事项。
    具 体 内 容 详 见 公 司 于 2021 年 3 月 31 日 在 上 海 证 券 交 易 所 网 站
（www.sse.com.cn）披露的《安徽皖仪科技股份有限公司独立董事关于变更募投
项目实施地点和方式、调整募投项目投资额度的独立意见》和《安徽皖仪科技股
份有限公司关于变更募投项目实施地点和方式、调整募投项目投资额度的公告》
（公告编号：2021-020）。
    本议案的表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    本议案需提交公司股东大会审议。


    特此公告



                                           安徽皖仪科技股份有限公司 监事会

                                                     二〇二一年三月三十一日