证券代码：688600                              证券简称：皖仪科技




                   安徽皖仪科技股份有限公司
           2021 年第二次临时股东大会会议资料




                         2021 年 4 月
安徽皖仪科技股份有限公司                                       2021 年第二次临时股东大会




                                      目         录


安徽皖仪科技股份有限公司 2021 年第二次临时股东大会会议须知 ....................1
安徽皖仪科技股份有限公司 2021 年第二次临时股东大会会议议程 ....................3
安徽皖仪科技股份有限公司 2021 年第二次临时股东大会会议议案 ....................5
 议案 1：关于变更募投项目实施地点和方式、调整募投项目投资额度的议案 ...................... 5
安徽皖仪科技股份有限公司                           2021 年第二次临时股东大会



                  安徽皖仪科技股份有限公司
           2021 年第二次临时股东大会会议须知


    为了维护全体股东的合法权益，确保股东大会的正常秩序和议事效率，保证
股东大会的顺利进行，根据《公司法》、《证券法》、《上市公司股东大会规则》及
《安徽皖仪科技股份有限公司章程》的规定，认真做好召开股东大会的各项工作，
特制定本须知：

    一、本次股东大会期间，全体参会人员应以维护股东的合法权益，确保股东
大会的正常秩序和议事效率为原则，自觉履行法定义务。

    二、为保证本次股东大会的严肃性和正常秩序，除出席会议的股东及股东代
理人、董事、监事、公司高级管理人员、公司聘任律师及列席的中介机构外，公
司有权依法拒绝其他人员入场。

    三、股东到达会场后，请在签到处签到。股东签到时，应出示以下证件和文
件：

    1.法人股东的法定代表人出席会议的，应出示本人身份证、能证明其法定代
表人身份的有效证明、持股凭证和法人股东账户卡；委托代理人出席会议的、代
理人应出示本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的授权委托书、持
股凭证和法人股东账户卡。

    2.个人股东亲自出席会议的，应出示本人身份证、持股凭证和股东账户卡；
委托代理人出席会议的，应出示本人身份证、授权委托书、持股凭证和委托人股
东账户卡及委托人身份证复印件。

    四、股东参加股东大会依法享有发言权、质询权、表决权等权利。

    五、本次股东大会现场会议于 2021 年 4 月 15 日 14 点 30 分正式开始，要求
发言的股东应在会议开始前向股东大会秘书处登记。大会秘书处按股东持股数排
序发言，股东发言时应向股东大会报告所持股数和姓名，发言内容应围绕本次股
东大会的主要议题，发言时请简短扼要，对于与本次股东大会审议事项无关的发

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言及质询，本次股东大会主持人有权要求股东停止发言。

    对于可能将泄露公司商业秘密及/或内幕信息，损害公司、股东共同利益的
提问，主持人或其指定的有关人员有权拒绝回答。

    六、本次股东大会采用现场投票和网络投票相结合的方式，现场投票采用记
名投票方式进行表决，请与会股东认真填写表决票，股东大会表决期间，股东不
得再进行发言。

    七、本次股东大会表决票清点工作由四人参加，由出席会议的股东推选两名
股东代表、一名监事和一名律师组成，负责计票、监票。

    八、股东参加股东大会，应当认真履行其法定义务，不得侵犯其他股东合法
权益，不得扰乱股东大会的正常秩序。

    九、股东出席本次股东大会所产生的费用由股东自行承担。本公司不向参加
股东大会的股东发放礼品，不负责安排住宿，以维护其他广大股东的利益。

    十、公司董事会聘请安徽天禾律师事务所执业律师出席本次股东大会，并出
具法律意见书。

    十一、开会期间参会人员应注意维护会场秩序，不要随意走动，手机调整为
静音状态，谢绝个人录音、录像及拍照，与会人员无特殊原因应在大会结束后再
离开会场。

    十二、本次股东大会登记方法等有关具体内容，请参见公司于 2021 年 3 月
31 日披露于上海证券交易所网站的《安徽皖仪科技股份有限公司关于召开 2021
年第二次临时股东大会的通知》。

    特别提醒：新冠肺炎疫情防控期间，公司建议各位股东通过网络投票方式
参会。确需参加现场会议的，参会人员请务必确保体温正常、无呼吸道不适等
症状，参会当日须佩戴口罩等防护用具，做好个人防护；会议当日公司会按疫
情防控要求对前来参会人员进行体温测量和登记，出示行程码及健康码绿码后
方可参会，请予配合。




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                  安徽皖仪科技股份有限公司
           2021 年第二次临时股东大会会议议程


    一、会议时间、地点及投票方式

    （一）会议时间：2021 年 4 月 15 日      14 点 30 分

    （二）会议地点：安徽省合肥市高新区文曲路 8 号办公楼 302 会议室

    （三）会议投票方式：现场投票和网络投票相结合

    （四）网络投票的系统、起止日期和网络投票时间

    投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

    网络投票起止时间：自 2021 年 4 月 15 日至 2021 年 4 月 15 日

    采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股
东大会召开当日（2021 年 4 月 15 日）的交易时间段，即 9:15-9:25，9:30-11:30，
13:00-15:00；

    通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。

    二、现场会议议程：
    （一）参会人员签到，股东进行登记
    （二）会议主持人宣布会议开始，并向大会报告出席现场会议的股东人数、
代表股份数，介绍现场会议参会人员、列席人员
    （三）宣读股东大会会议须知
    （四）推举计票、监票成员
    （五）逐项审议会议各项议案
   序号                                   议案名称

 非累积投票议案

    1      《关于变更募投项目实施地点和方式、调整募投项目投资额度的议案》


    （六）与会股东或股东代表发言、提问


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    （七）与会股东或股东代表对各项议案进行投票表决

    （八）休会，统计现场表决结果

    （九）复会，主持人宣布现场表决结果

    （十）见证律师宣读关于本次股东大会的法律意见书

    （十一）与会人员签署会议记录等相关文件

    （十二）现场会议结束




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                  安徽皖仪科技股份有限公司
           2021 年第二次临时股东大会会议议案


议案 1：
关于变更募投项目实施地点和方式、调整募投项目投资额度的议案


各位股东及股东代表：

    鉴于公司现有研发中心规模较小，场地严重不足，部分研发设备、检测设备
损耗严重，尖端设备缺失的问题日益严重。公司原募投项目中“技术研发中心项
目”，经改造后的研发中心依旧不能完全满足发展需要。为满足公司业务规模不
断扩大及新产品、新技术不断投入的发展需求，公司拟将原有技术研发中心项目
的实施地点和方式，由依托现有研发中心，对现有生产楼第 5、6 层及现有研发
中心部分办公区域进行改造，变更为在现有厂区旁自建技术研发中心。同时，将
技术研发中心项目的原投资额度 4,937.05 万元，调整为 25,929.23 万元，拟使
用募集资金 21,360.40 万元，其中使用超募资金为 16,347.89 万元，技术研发中
心项目募集资金专户金额 4,201.66 万元（前述超募资金专户金额和技术研发中
心项目募集资金专户金额均含截至 2021 年 3 月 23 日的利息收入和理财产品投资
收益），前期已累计使用募集资金金额 810.85 万元；剩余不足部分由公司以自筹
资金（4,568.83 万元）补足。

    具 体 内 容 详 见 公 司 于 2021 年 3 月 31 日 在 上 海 证 券 交 易 所 网 站
（www.sse.com.cn）披露的《安徽皖仪科技股份有限公司关于变更募投项目实施
地点和方式、调整募投项目投资额度的公告》（公告编号：2021-020）。

    本议案已经公司于 2021 年 3 月 30 日召开的第四届董事会第十四次会议、第
四届监事会第十二次会议审议通过，公司独立董事就此事项发表了明确同意的独
立意见，保荐机构对此事项发表了无异议的核查意见，现提交股东大会审议。


                                           安徽皖仪科技股份有限公司 董事会

                                                             2021 年 4 月 15 日

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