证券代码：688600           证券简称：皖仪科技      公告编号：2021-022

                   安徽皖仪科技股份有限公司
             2021 年第二次临时股东大会决议公告


     本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。



重要内容提示：

     本次会议是否有被否决议案：无



一、      会议召开和出席情况

（一） 股东大会召开的时间：2021 年 4 月 15 日

（二） 股东大会召开的地点：安徽省合肥市高新区文曲路 8 号办公楼 302 会议
室

（三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及
其持有表决权数量的情况：

1、出席会议的股东和代理人人数                                         12

普通股股东人数                                                        12
2、出席会议的股东所持有的表决权数量                         68,065,163
普通股股东所持有表决权数量                                  68,065,163
3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比
                                                               51.0463
例（%）
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%）          51.0463


（四） 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。

     本次股东大会由公司董事会召集，会议采用现场投票和网络投票相结合的表
决方式。本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员的资格和召集人资格、
会议的表决程序、表决方式和表决结果均符合《公司法》及《公司章程》的规定。
董事长臧牧先生因公务出差无法现场主持本次股东大会，根据《公司章程》等相
关规定，经全体董事一致同意，共同推举董事王腾生先生主持本次股东大会。

（五） 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1、 公司在任董事 6 人，现场结合通讯方式出席 5 人，董事长臧牧先生因公务出
差，未能出席；
2、 公司在任监事 3 人，出席 3 人；
3、 董事会秘书王胜芳先生出席本次会议；副总经理臧辉先生、财务总监周先云

女士列席会议。

二、       议案审议情况

（一） 非累积投票议案

1、 议案名称：关于变更募投项目实施地点和方式、调整募投项目投资额度的议
     案
       审议结果：通过
       表决情况：
                                 同意                    反对                   弃权
     股东类型                                                  比例                 比例
                          票数          比例（%） 票数                     票数
                                                               （%）                （%）
       普通股          68,062,763       99.9964      2,400     0.0036       0       0.0000


（二） 涉及重大事项，应说明 5%以下股东的表决情况

                                    同意                       反对              弃权
议案
            议案名称                                              比例             比例
序号                        票数           比例（%）    票数                票数
                                                                  （%）            （%）
          关于变更募投
          项目实施地点
 1        和方式、调整    5,550,836        99.9567     2,400      0.0433        0   0.0000
          募投项目投资
          额度的议案
（三） 关于议案表决的有关情况说明

    1.议案 1 属于普通议案，已获出席本次股东大会的股东或股东代理人所持表
决权的二分之一以上通过。
    2.议案 1 对中小投资者进行了单独计票。



三、   律师见证情况

1、 本次股东大会见证的律师事务所：安徽天禾律师事务所

   律师：吴波、叶慧慧

2、 律师见证结论意见：

    本所律师认为：公司本次股东大会的召集程序、召开程序、出席会议人员资
格及表决程序符合法律、法规、规范性文件和《公司章程》规定，合法、有效；
本次股东大会通过的决议合法、有效。


   特此公告。


                                       安徽皖仪科技股份有限公司 董事会
                                                       2021 年 4 月 16 日