证券代码：688600             证券简称：皖仪科技           公告编号：2021-028




                   安徽皖仪科技股份有限公司
关于 2021 年度董事、监事和高级管理人员薪酬方案
                                 的公告


    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



    安徽皖仪科技股份有限公司（以下简称“公司”或“皖仪科技”）根据《上
市公司治理准则》、《上海证券交易所科创板股票上市规则》和《公司章程》《董
事会薪酬与考核委员会工作规则》等有关规定，同时结合公司实际经营情况、所
处行业和地区的薪酬水平，以及董事、监事、高级管理人员的岗位职责，公司制
定了 2021 年度董事、监事和高级管理人员薪酬方案。现将具体内容公告如下：

    一、方案适用对象及适用期限

    适用对象：公司 2021 年度任期内的董事、监事和高级管理人员。

    适用期限：2021 年 1 月 1 日至 2021 年 12 月 31 日。

    二、薪酬方案

    （一）董事薪酬方案

    1.独立董事津贴标准

    公司 2021 年度独立董事津贴为 7 万元/年/人（税前）。

    2.非独立董事薪酬方案

    在公司担任具体行政职务的非独立董事，2021 年度薪酬按照其在公司所担
任的岗位领取薪酬，不领取董事职务报酬。

    未在公司担任具体行政职务的非独立董事，不在公司领取薪酬，亦不领取董
事职务报酬。
    （二）监事薪酬方案

    在公司担任具体行政职务的监事，2021 年度薪酬按照其在公司所担任的岗
位领取薪酬，不领取监事职务报酬。

    未在公司担任具体行政职务的监事，不在公司领取薪酬，亦不领取监事职务
报酬。

    （三）高级管理人员薪酬方案

    根据公司相关制度，结合公司实际经营情况并参照同行业和公司所处地域薪
酬水平，高级管理人员 2021 年度薪酬由固定工资、绩效工资及年度奖金构成，
依据其所处岗位、工作年限，由基本工资、岗位工资、各项补贴、绩效考核结果
及年度奖金确定。公司人力资源部按照薪酬计划及绩效考核结果，提出具体薪酬
指标，经董事长批准后执行。

    按照国家和地方的有关规定，公司依法为在公司领取薪酬的非独立董事、监
事和高级管理人员办理五险一金。

    在公司领取津贴或薪酬的董事、监事和高级管理人员因换届、任期内辞职等
原因离任的，薪酬按其实际任职时间计算并予以发放。

    三、审议程序

    （一）公司第四届董事会薪酬与考核委员会审议通过了《关于公司 2021 年
度董事薪酬方案的议案》、《关于公司 2021 年度高级管理人员薪酬方案的议案》，
同意将前述议案提交公司董事会审议。

    （二）公司于 2021 年 4 月 28 日召开的第四届董事第十五次会议审议通过了
《关于公司 2021 年度董事薪酬方案的议案》、《关于公司 2021 年度高级管理人员
薪酬方案的议案》，同日召开的第四届监事会第十三次会议审议通过了《关于公
司 2021 年度监事薪酬方案的议案》。

    （三）独立董事意见：

    1.关于公司 2021 年度董事薪酬方案的独立意见：公司 2021 年度董事薪酬方
案符合《公司章程》及公司有关管理制度的要求，充分考虑了公司所处行业、实
际经营情况，符合公司长远发展需要，未损害公司和全体股东的利益。

    因此，独立董事一致同意公司 2021 年度董事薪酬方案，并同意将该方案提
交公司 2020 年年度股东大会审议。

    2.关于公司 2021 年度高级管理人员薪酬方案的独立意见：公司 2021 年度高
级管理人员薪酬方案符合《公司章程》及公司有关管理制度的要求，充分考虑了
公司所处行业、实际经营情况及高级管理人员任职能力，促进工作效率和经营效
益的提升，未损害公司和全体股东的利益。

    因此，独立董事一致同意公司 2021 年度高级管理人员薪酬方案。

    （四）公司 2021 年度董事、监事薪酬方案尚需提交公司 2020 年年度股东大
会审议通过后执行；公司 2021 年度高级管理人员薪酬方案经董事会审议通过后
执行。



    特此公告。



                                      安徽皖仪科技股份有限公司   董事会
                                                   二〇二一年四月三十日