证券代码：688600            证券简称：皖仪科技           公告编号：2021-025




                    安徽皖仪科技股份有限公司
                   2020 年年度利润分配方案公告


    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。



    重要内容提示：
        每股分配比例：每 10 股派发现金红利 2.50 元（含税），不送红股、
不以资本公积转增股本。
          本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，具体
日期将在权益分派实施公告中明确。
          在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，拟维持每股
分配比例不变，相应调整分配总额，并将另行公告具体调整情况。



    一、利润分配方案内容
    经容诚会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2020 年度归属于上市公
司股东的净利润为 58,857,429.31 元。截至 2020 年 12 月 31 日，母公司累计可
供分配利润 210,985,155.99 元。经董事会决议，公司 2020 年度拟以实施权益分
派股权登记日的总股本为基数分配利润。本次利润分配方案如下：
    公司拟向全体股东每 10 股派发现金红利 2.50 元（含税)。截至 2020 年 12
月 31 日，公司总股本 133,340,000 股，以此计算合计拟派发现金红利 33,335,000
元（含税）。本年度公司现金分红金额占公司 2020 年度归属于上市公司股东净
利润的 56.64%；不送红股、不以资本公积转增股本。
    如在本公告披露之日起至实施权益分派股权登记日期间，因可转债转股/回
购股份/股权激励授予股份回购注销/重大资产重组股份回购注销等致使公司总
股本发生变动的，公司拟维持每股分配比例不变，相应调整分配总额。如后续总
股本发生变化，将另行公告具体调整情况。
    本次利润分配方案尚需提交公司 2020 年年度股东大会审议。
    二、公司履行的决策程序
    （一）董事会会议的召开、审议和表决情况
    公司于 2021 年 4 月 28 日召开的第四届董事会第十五次会议审议通过了《关
于公司 2020 年年度利润分配方案的议案》，同意本次利润分配方案并同意将该
方案提交公司 2020 年年度股东大会审议。该议案表决情况：同意 6 票，反对 0
票，弃权 0 票。
    （二）独立董事意见
    公司 2020 年度利润分配方案符合《公司法》、证监会《上市公司监管指引
第 3 号——上市公司现金分红》（证监发[2012]37 号）、《上海证券交易所科
创板股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司现金分红指引》、《公司章程》
等相关规定，充分考虑了公司目前及未来业务发展情况、盈利规模、投资资金需
求等情况，符合公司实际情况和利润分配政策。实施该方案符合公司和全体股东
的利益，不存在损害中小股东利益的情况
    因此，独立董事一致同意公司 2020 年年度利润分配方案，并同意将该方案
提交公司 2020 年年度股东大会审议。
    （三）监事会意见
    监事会认为，公司 2020 年年度利润分配方案符合相关法律法规、 公司章程》
的规定，决策程序合法，兼顾了公司现阶段发展情况和公司对股东的回报，充分
考虑了全体股东的利益，不存在损害公司股东尤其是中小股东利益的情形。
    三、相关风险提示
    （一）公司 2020 年年度利润分配方案结合了公司发展阶段、未来的资金需
求等因素，不会对公司经营现金流产生重大影响，不会影响公司正常经营和长期
发展。
    （二）公司 2020 年年度利润分配方案尚需提交公司 2020 年年度股东大会审
议通过后方可实施。
特此公告。


             安徽皖仪科技股份有限公司 董事会
                       二〇二一年四月三十日